证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2022-060


              上海洗霸科技股份有限公司
         第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十
八次会议（以下简称本次会议）于 2022 年 11 月 30 日以现场会议结
合通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮
件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    公司董事长王炜先生因公未能亲自出席本次会议，经半数以上公
司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽旸先生主持；同时，董事
长王炜先生委托董事王羽旸先生代为签署本次会议决议、会议记录等
相关文件。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民
共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1. 审议并表决通过《关于调整内部机构设置的议案》。
    具体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整内部机构设置的公告》（公
告编号：2022-062）。
    本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    2.审议并表决通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
    同意公司向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 10000
万元人民币综合授信额度。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2022-063）。
    本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    3. 审议并表决通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价
格及数量的议案》。
    鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，董事会同意公司根据
《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，对 2021 年股票期
权激励计划行权价格及数量进行相应调整，2021 年股票期权激励计
划行权价格由 16.69 元/份调整为 12.02 元/份，行权数量由 270.20
万份调整为 372.876 万份。
    董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的关
联董事，回避了本议案的表决。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格及数量的公告》（公告编号：2022-065）。
    本项议案表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
表决。
    4．审议并表决通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分
股票期权的议案》。
    鉴于 2021 年股票期权激励计划中 15 名激励对象因个人原因离
职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司
《2021 年股票期权激励计划(草案)》的规定，注销前述激励对象已
获授但尚未行权的 14.076 万份股票期权。鉴于第一个考核年度中 9
名激励对象个人层面绩效考核结果为 B，个人层面行权比例为 80%；
1 名激励对象个人层面绩效考核结果为 C，个人层面行权比例为 60%；
2 名激励对象个人层面绩效考核结果为 D，个人层面行权比例为 0%；
上述 12 名激励对象已获授但不得行权的 2.6079 万份股票期权需由公
司注销。综上，本次合计注销 16.6839 万份股票期权。
    董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的关
联董事，回避了本议案的表决。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
的《上海洗霸科技股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划
部分股票期权的公告》（公告编号：2022-066）。

    本项议案表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

表决。
    5．审议并表决通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权
期行权条件成就的议案》。
    根据《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）》规定的行权条件，公司董事会认为本次激励计划授予部分 198
名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次符合
条件的 198 名激励对象采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权
数量为 158.8521 万份。第一个行权期行权截止日为 2023 年 12 月 8
日。
    董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的关
联董事，回避了本议案的表决。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
的的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-067）。

    本项议案表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

表决。
    三、备查文件
    1.公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意
见。


    特此公告。


                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                               董事会
                                         2022 年 11 月 30 日