证券代码：603200      证券简称：上海洗霸    公告编号：2023-004


              上海洗霸科技股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、本次监事会召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十
五次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 1 月 17 日以现场会议形式
在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通
知了全体监事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司监事会主席吴蕾女士主持, 应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸
科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并表决通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案》
    公司监事会对照上市公司向特定对象非公开发行 A 股股票的资
格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行
人民币普通股（A 股）股票的资格和条件。
    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （二）逐项审议并表决通过了《关于公司 2023 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》

    1.发行股票的种类和面值

    本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），

每股面值为人民币 1.00 元。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    2.发行方式和发行时间

    本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方

式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准

本次发行的批复有效期内，选择适当时机实施。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    3.发行对象及认购方式

    本次非公开发行股票的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符

合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投

资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他

符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金

管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投

资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

    最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会

发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，

根据询价结果与本次发行的主承销商协商确定。若国家法律、法规对

非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调

整。

    所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

       4.定价方式及发行价格

    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发

行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的

80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交

易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

    在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资

本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将

相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公

开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规

则，与主承销商协商确定。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

       5.发行数量
    本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金

总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公

司总股本的 30%。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，股票发

行数量上限按届时的公司总股本相应调整。

    本次非公开发行的最终股票发行数量将由董事会与保荐人（主承

销商）根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上

限和发行价格等具体情况协商确定。公司股票在董事会决议公告日至

发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，

将对股票发行数量进行相应调整。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    6.限售期

    本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束

之日起 6 个月内不得转让，法律、法规对限售期另有规定的，依其规

定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。发

行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积

金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    7.募集资金金额及用途

    公司非公开发行募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元，扣

除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：
                                                        单位：万元
序号                项目名称         投资总额     募集资金投入金额
 1            生产基地建设项目       47,272.06       47,000.00
 2            研发基地建设项目       13,560.48       13,000.00
 3              补充流动资金         10,000.00       10,000.00
                合计                 70,832.54       70,000.00

       本次非公开发行股票实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若

不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次

募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其

他资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募

投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据

项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调

整。

       本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

       8.未分配利润的安排

       本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前滚

存的未分配利润。

       本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

       9.上市地点

       本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

       本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。
    10.本次非公开发行决议的有效期

    本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过

之日起 12 个月。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会逐项审议。
    （三）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股
股票预案的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网

（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度非公

开发行 A 股股票预案》。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议并表决通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况
报告的说明的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网

（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于无需编制前

次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2023-005）。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （五）审议并表决通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网

（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度非公

开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （六）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股
股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网

（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于非公开发行

股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编

号：2023-006）。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （七）审议并表决通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资
金专项存储账户的议案》

    为加强对募集资金的管理，维护投资者的合法权益，根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、

法规及规范性文件的要求，公司拟设立募集资金专项账户，专门用于

本次非公开发行募集资金的集中存放、管理和使用，实行专户专储管
理，专款专用。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （八）审议并表决通过了《关于<公司未来三年（2023 年-2025
年）股东回报规划>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网

（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司未来三年（2023

年-2025 年）股东回报规划》。

    本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    三、上网公告附件
    1.公司第四届监事会第十五次会议决议；
    2.公司监事会关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票事项的书
面审核意见。


    特此公告。




                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                              监事会
                                         2023 年 1 月 18 日