上海洗霸科技股份有限公司
                    2022 年度监事会工作报告



    2022 年度（报告期），上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）监事
会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和公司《章程》《监事会议
事规则》等制度的要求，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监
事会相关职责。
    报告期内，监事会主要通过召开会议、当面沟通、审核材料等方式，对公司
的生产经营、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障
公司规范运作，维护公司股东整体利益。
    现将监事会在 2022 年度的工作情况报告如下：
    一、监事会组成情况
    公司第四届监事会由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名（其中一人已
被推选为监事会主席 1 名），职工代表监事（职工监事）1 名。
    吴蕾：现任公司监事会主席，信息装备部副总经理，兼任工会宣传委员。中
国国籍，1987 年 4 月生，中共党员，毕业于桂林理工大学，硕士研究生，无境
外永久居留权。吴蕾女士 2013 年研究生毕业入职公司，曾任公司大项目部总经
理助理、第三届监事会职工代表监事。
    戴帆：现任公司监事，战略发展部总监。中国国籍，1987 年 2 月生，中共
党员，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生毕业，曾任宝钢工程技术集
团有限公司工程师、上海邦明投资管理股份有限公司投资经理、上海永清股权投
资管理有限公司投资经理。戴帆先生 2018 年 6 月入职公司，曾任战略发展部投
资副总监。
    丁国栋：现任公司职工监事、生产管理部总监、嘉定分厂厂长，兼任工会副
主席。中国国籍，1980 年 11 月生，汉族，同济大学国际贸易专业毕业。丁国栋
先生 2010 年底入职公司，曾任生产管理部总监助理。
    二、监事会会议召开情况
       报告期内，公司监事会根据《章程》《监事会议事规则》的规定，结合实际
工作需要，及时召开监事会会议，认真审议会议议案，配合公司治理，发挥监督
作用。
       报告期内，监事会共召开四次正式会议，主要情况如下：
 会议名称     会议日期                          议案名称                     审议结果

                           1.《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》

                           2.《关于计提资产减值准备的议案》

                           3.《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

                           4.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

                           5.《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
第四届监事
              2022 年 4    6.《关于 2021 年度利润分配的议案》                所有议案
会第十一次
              月 25 日     7.《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》        获得通过
会议
                           8.《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

                           9.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

                           10.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

                           11.《关于 2022 年度以闲置自有资金进行委托理财的

                           议案》

第四届监事
              2022 年 8    1.《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 所有议案
会第十二次
              月1日        2.《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》        获得通过
会议

第 四 届 监 事 2022   年
                                                                             议案获得
会 第 十 三 次 10 月 27    1.《关于 2022 年第三季度报告的议案》
                                                                             通过
会议          日

                           1.《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及

                           数量的议案》
第 四 届 监 事 2022   年
                           2.《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期    所有议案
会 第 十 四 次 11 月 30
                           权的议案》                                        获得通过
会议          日
                           3.《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行

                           权条件成就的议案》
   三、监事会年度主要工作情况
    报告期内，公司监事会对公司规范运作情况和董事、高管履职情况进行了监
督，定期审核公司财务报告，检查关联交易、内部控制制度等的执行情况，并按
时列席了公司的董事会、股东大会相关会议。
    报告期内，监事会主要工作情况说明如下：
    （一）公司依法运作情况
    2022 年度，在监事会的监督下，公司董事会各位董事严格按照《公司法》
《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关法律、法规和公司制度
的要求依法决策；报告期内，公司进一步健全了内部管理制度和内部控制机制，
公司重大经营事项决策程序合法、信息披露有效；公司董事、高级管理人员在执
行职务时均严格贯彻国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议要
求，未出现违反法律、法规、公司章程而损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    2022 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的各期定期报告（财务报告）。
监事会认为，公司各期定期报告（财务报告）的编制符合《公司章程》《企业会
计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
    （三）关联交易情况
    报告期内，公司未发生重大关联交易相关事项。
    （四）内部控制制度执行情况
    报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度
符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营
管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
    （五）股票期权激励计划情况
    报告期内，因公司 2021 年度利润分配实施完毕，2021 年股票期权激励计划
行权价格由 16.69 元/份调整为 12.02 元/份，行权数量由 270.20 万份调整为
372.876 万份。此外，鉴于 2021 年股票期权激励计划中确定的 15 名激励对象因
个人原因离职，已不符合激励条件，12 名激励对象第一个考核年度个人业绩考
核结果而不能 100%行权，公司合计注销 16.6839 万份股票期权。2021 年股票期
权激励计划第一个行权期可行权的股票期权数量为 158.8521 万份，可行权激励
对象共计 198 名。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司 2021 年股
权激励计划授予权益第一个行权期行权条件已经成就，公司监事会对此进行核实
并发表了核查意见。
    此外，根据相关法律法规和公司制度规定，监事会还对公司其他相关重要事
项进行了有效审核、监督，并确认报告期内公司不存在违规对外担保、资金占用
等事项。
    2023 年，公司监事会各位成员将以更加有效、严谨的工作履行监督职责，
督促公司董事会及管理层依法、合规经营，完善各项管理，切实维护公司整体和
广大投资者的合法利益。




                                         上海洗霸科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 2 月 27 日