证券代码：603200       证券简称：上海洗霸   公告编号：2023-015


               上海洗霸科技股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十

六次会议（以下简称本次会议）于2023年2月27日在公司会议室以现

场会议方式召开。本次会议属于年度监事会会议，公司已于十日前以

邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会

议材料。

    本次会议由监事会主席吴蕾女士主持，应出席监事3人，实际出

席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    1.审议并表决通过了《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》

    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0

票回避表决。

    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司监事会 2022 年度工作报告全文，详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    2.审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    监事会认为，公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规

定，结合相关资产实际情况，出于谨慎性原则，依法召开相关会议审

议本次计提资产减值准备事项；相关事项及其决策程序符合相关法律

法规及实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况。

    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0

票回避表决。

    详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上

海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：

2023-016）。

   3.审议并表决通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

    监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意

见：公司 2022 年年度报告及摘要严格按照财务规章制度和规范制作，

公司董事会编制和审议公司 2022 年年度报告及摘要程序符合法律、

行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，公司 2022 年年度

报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机

构相关政策文件的格式要求，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0

票回避表决。
    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    关于公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    4.审议并表决通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0

票回避表决。

    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司 2022 年度财务决算报告全文，详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    5.审议并表决通过了《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0

票回避表决。

    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司 2023 年度财务预算方案全文，详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    6.审议并表决通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》

    公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年度利润分配实施

公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派

发现金股利 0.75 元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分

配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本

发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并

将另行公告具体调整情况。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0

票回避表决。

    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    关于公司 2022 年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限

公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

    7.审议并表决通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引

的规定，结合关于上市公司内部控制的其他监管要求，依照公司内部

控制制度和评价办法的具体规定制作 2022 年度内部控制评价报告。

相关评价报告真实、客观反映了公司 2022 年度内部控制体系建设和

运作的实际情况，审计机构的专项审计也对此予以认可。监事会认可

公司内部控制的自我评价结论及相关审计结论。

    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0

票回避表决。

    公司 2022 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，详见上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    8.审议并表决通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》（因为本

项议案涉及监事利益，本次会议对薪酬方案具体内容不作实质审议，

仅审议是否将相关事项提交股东大会审议）

    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0

票回避表决。
    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司 2023 年度监事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    9. 审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为，公司本次会计政策变更是依法及时落实相关主管部

门文件要求的行为，公司会计政策依照财政部相关通知要求变更后，

相关会计处理及财务报表能够更加准确、客观、规范地反映公司财务

状况和经营成果。本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律和

公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0

票回避表决。

    相 关 内 容 详 见 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网

（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政

策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

    10.审议并表决通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    监事会认为，公司拟续聘的 2023 年度审计机构众华会计师事务

所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在公司过

往聘用期内工作勤勉尽责、诚信服务，执业水平良好；公司续聘 2023

年度审计机构的相关程序符合公司法和公司章程的规定，不存在损害

公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0

票回避表决。
    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    关于续聘公司 2023 年度审计机构的相关信息，详见登载于上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限

公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

    11.审议并表决通过了《关于 2023 年度以闲置自有资金进行委托

理财的议案》

    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0

票回避表决。

    详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上

海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财

的公告》（公告编号：2023-020）。

    三、上网公告附件

    1.公司第四届监事会第十六次会议决议；

    2.公司监事会关于相关事项的审核意见。

    特此公告。



                                     上海洗霸科技股份有限公司

                                                监事会

                                           2023 年 2 月 28 日