证券代码：603200      证券简称：上海洗霸      公告编号：2023-034


                 上海洗霸科技股份有限公司
          第四届监事会第十七次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十
七次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 4 月 17 日以现场会议形式
在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通
知了全体监事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司监事会主席吴蕾女士主持,应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并表决通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
    公司监事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条
件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票的资格和条件。

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    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （二）逐项审议并表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》
    1.发行股票的种类和面值
    本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。
    表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
    2.发行方式和发行时间
    本次发行采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）的方式，将
在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期
内选择适当时机向特定对象发行。
    表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
    3.发行对象及认购方式
    本次向特定对象发行股票的对象为不超过 35 名特定投资者，包
括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信
托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及
其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托
投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
    最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会


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同意注册后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据
询价结果与本次发行的主承销商协商确定。若国家法律、法规对向特
定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
    所有发行对象均以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的
股票。
    表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
    4.定价方式及发行价格
    本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特
定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）。
    在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价
格将相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次
向特定对象发行股票申请获得中国证监会关于本次发行的同意注册
后，按照中国证监会相关规则，与主承销商协商确定。
    表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
    5.发行数量
    本次向特定对象发行拟发行股票数量按照本次向特定对象发行
募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次
发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行前公司总股本发生变
化的，股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整。


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      本次向特定对象发行的最终发行数量由董事会根据股东大会授
权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册文件后，根据募集资金
总额上限和发行价格等具体情况与保荐机构（主承销商）协商决定。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项，将对股票发行数量进行相应调整。
      表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
      6.限售期
      本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行
结束之日起 6 个月内不得转让，法律、法规对限售期另有规定的，依
其规定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。
发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
      表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
      7.募集资金金额及用途
      公司向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万
元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：
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 序号            项目名称          投资总额      募集资金投入金额
  1        生产基地建设项目          47,272.06           47,000.00
  2        研发基地建设项目          13,560.48           13,000.00
  3          补充流动资金            10,000.00           10,000.00
              合计                   70,832.54           70,000.00
      本次向特定对象发行股票实际募集资金（扣除发行费用后的净额）
若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本
次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以
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其他资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次
募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根
据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当
调整。
    表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
    8.未分配利润的安排
    本次向特定对象发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行
前滚存的未分配利润。
    表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
    9.上市地点
    本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
    表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
    10.本次向特定对象发行决议的有效期
    本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。
    表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票
回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会逐项审议。
    （三）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票预案（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年


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度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议并表决通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报
告的说明的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于无
需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2023-036）。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （五）审议并表决通过了《关于本次向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （六）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向
特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承


                               6
诺的公告》（公告编号：2023-037）。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （七）审议并表决通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论
证分析报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （八）审议并表决通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募
集资金专项存储账户的议案》
    为加强对募集资金的管理，维护投资者的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规及规范性文件的要求，公司拟设立募集资金专项账户，专门用于
本次向特定对象发行募集资金的集中存放、管理和使用，实行专户专
储管理，专款专用。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （九）审议并表决通过了《关于<公司未来三年（2023 年-2025
年）股东分红回报规划>的议案》


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    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司未来三年（2023
年-2025 年）股东分红回报规划》。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （十）审议并表决通过了《关于公司最近五年被证券监管部门和
证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于公司最近五
年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的
公告》（公告编号：2023-038）。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （十一）审议并表决通过了《关于变更公司注册资本、经营范围
并修订章程的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变
更公司注册资本、经营范围并修订章程的公告》（公告编号：2023-
040）。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （十二）审议并表决通过了《关于公司非经常性损益的专项审核


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报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《关于上海洗霸科技股份有限公司非
经常性损益的专项审核报告》。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    （十二）审议并表决通过了《关于 2021 年度、2022 年度非经常
性损益披露差错更正的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于前
期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-041）。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本议案尚须提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1.公司第四届监事会第十七次会议决议；
    2.公司监事会关于第四届监事会第十七次会议相关事项的审核
意见。

    特此公告。


                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                                监事会
                                           2023 年 4 月 18 日




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