上海洗霸科技股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董
事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们
作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司于 2023
年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项，通过审阅相
关资料、了解相关政策要求，基于客观、独立的判断，发表如下意见：
    一、《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》的独立意见

    我们认为：根据公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，因公司 2022
年年度权益分派的实施，对 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整的事项
符合《上市公司股权激励管理办法管理办法》及《2021 年股票期权激励计划》的
相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，
也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意对 2021 年股票期权激励
计划行权价格的调整。

    二、《关于修订<2021 年股票期权激励计划>及其摘要的议案》

    我们认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 年修订)》的相关规定，公司对激
励计划中可行权日的修订符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规及规范性文件，程序合法、合规。本次修订事项已取得必要的批准和
授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们
一致同意对 2021 年股票期权激励计划及其摘要进行修订。
    三、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    本次董事会会议之前，我们按规定及时收到了公司《2023 年第一季度报告》
及相关材料，并按照相关规范认真进行了审核。
    我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2023 年第一季
度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文
件的格式及内容要求；我们保证，公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真
实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同
意该议案。




                                                      独立董事：肖莹
                                                      独立董事：董滨
                                                      独立董事：陆豪杰
                                                      2023 年 4 月 28 日