证券代码：603200      证券简称：上海洗霸      公告编号：2023-044


                上海洗霸科技股份有限公司
        第四届董事会第二十三次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 28 日以现
场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前
以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及
程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公
司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议并表决通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格的议案》
    董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的关
联董事，回避了本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整 2021 年

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股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-046）。
    独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
表决。
    （二）《关于修订<2021 年股票期权激励计划>及其摘要的议案》
    董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的关
联董事，回避了本议案的表决。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整 2021 年
股票期权激励计划可行权日的公告》（公告编号：2023-047）。
    独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
表决。
    （三）审议并表决通过了《关于调整内部机构设置的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整内部机
构设置的公告》（公告编号：2023-048）。
    表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    （四）审议并表决通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年第一季
度报告》。
    独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
    监事会以监事会决议的形式对本项议案所涉定期报告予以认可。


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   表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
   三、备查文件
   1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；
   2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立
意见。

   特此公告。


                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2023 年 4 月 29 日




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