证券代码：603201       证券简称：常润股份       公告编号：2022-003



         常熟通润汽车零部件股份有限公司
         第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8

月 24 日举行了公司第五届董事会第七次会议。会议通知已于 2022 年 8 月

23 日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决

的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长 JUN JI 召集和主持，应到董

事 9 人，实到董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的议案》。

    议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事已发表同意的独立意见。

   特此公告。



                            常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 26 日