常熟通润汽车零部件股份有限公司                      2022 年第五次临时股东大会会议资料




   常熟通润汽车零部件股份有限公司

            2022 年第五次临时股东大会会议资料




                                 股票简称：常润股份
                                 股票代码：603201




                                    2022 年 10 月

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                                 会议资料目录


一、股东大会须知

二、会议议程

三、会议议案
     1、议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商
变更登记的议案》




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                 2022 年第五次临时股东大会须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司
章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特
制定 2022 年第五次临时股东大会会议须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主


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持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
    十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。




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                 2022 年第五次临时股东大会会议议程


    一、会议召开形式
     本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
     二、现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2022 年 10 月 17 日    13 点 00 分
     召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股
份有限公司会议室
     三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 17 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     四、现场会议议程：
     (一)    参会人员签到，股东进行登记
     (二)    主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
     (三)    宣读股东大会会议须知
     (四)    推举计票、监票人员
     (五)    审议议案
              1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办
         理工商变更登记的议案》
     (六)    与会股东及股东代理人发言及提问
     (七)    与会股东对各项议案投票表决
     (八)    休会（统计现场表决结果）
     (九)    复会，宣布现场会议表决结果


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     (十)    见证律师出具股东大会见证意见
   （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
   （十二）宣布现场会议结束




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                2022 年第五次临时股东大会议案

议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登
记的议案

     根据中国证券监督管理委员会《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1477 号）核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,987.3334 万股。根据容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0200 号），本次公开发行
股票后，公司的注册资本由 5,962 万元变更为 7,949.3334 万元，公司总股本由 5,962
万股增加至 7,949.3334 万股。

     公司股票已于 2022 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份
有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，
结合公司本次发行上市的实际情况，现将《常熟通润汽车零部件股份有限公司章
程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《常熟通润汽车零
部件股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，
形成新的《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

     具体修订情况如下：


                 修订前                                  修订后
名称：常熟通润汽车零部件股份有限公 名称：常熟通润汽车零部件股份有限公
司章程（草案）                            司章程
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条           公司于 2022 年 7 月 12 日经中
中国证券监督管理委员会（以下简称 国证券监督管理委员会（以下简称“中国
“中国证监会”）核准，首次向社会公众 证监会”）核准，首次向社会公众发行人
发行人民币普通股【】股，于【】年【】 民币普通股 1,987.3334 万股，于 2022

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月【】日在上海证券交易所上市。             年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条            公司注册资本为人民币
元。                                       7,949.3334 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条           公司股份总数为 7,949.3334
公司的股本结构为：普通股【】万股。 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
                                           7,949.3334 万股。

     除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司董事会
提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述涉及的工商变更登记、章程备
案等相关事宜。

     公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执
照，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

     以上议案，请各位股东审议。



                                               常熟通润汽车零部件股份有限公司

                                                          2022 年 10 月 17 日




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