证券代码：603208          证券简称：江山欧派         公告编号：2018-048


                   江山欧派门业股份有限公司

               第三届监事会第八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于2018年8月10日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议
通知于2018年7月31日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召
集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《江山欧派2018年半年度报告及其摘要》

    监事会认为：

    1、公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和
公司相关管理制度等规定；

    2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的经营情
况和财务状况；

    3、没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，同意票占有效表决权的100%。

   （二）审议通过了《江山欧派关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》

     监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交
易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董
事会编制的《江山欧派关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，
真实地反映了公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，同意票占有效表决权的100%。

    三、备查文件

    江山欧派第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                        江山欧派门业股份有限公司监事会

                                                       2018 年 8 月 14 日