证券代码：603208           证券简称：江山欧派        公告编号：2018-058


                   江山欧派门业股份有限公司

             第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2018 年 10 月 16 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长
吴水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《江山欧派 2018 年第三季度报告及其正文》

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山
欧派 2018 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

   （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于江山欧派会计政策变更
的独立意见》、《江山欧派关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-059）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
   （三）审议通过了《关于制定<江山欧派信息披露管理制度>的议案》

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山
欧派信息披露管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

   三、备查文件

   江山欧派第三届董事会第九次会议决议。

   特此公告。

                                          江山欧派门业股份有限公司董事会

                                                       2018 年 10 月 30 日