江山欧派：2018年第三次临时股东大会会议资料2018-12-15
江山欧派门业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
江山欧派门业股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议资料
（股票代码：603208）
会议时间：二〇一八年十二月二十八日
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江山欧派门业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
目录
2018 年第三次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 3
2018 年第三次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 5
2018 年第三次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 7
议案：《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
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江山欧派门业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
2018 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，特制定 2018 年第三次临时股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，
不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股
东或股东代理人，不得参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并
填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应
当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
议案表决结束后，大会安排股东代表发言、 提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
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其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”
四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。
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2018 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二
楼一号会议室
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股
份数
三、宣读股东大会须知
四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
五、宣读股东大会审议议案
非累积投票议案
1 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议
案》
六、与会股东及股东代表发言及提问
七、股东对各项议案投票表决
八、统计现场表决结果与网络投票结果
九、宣读表决结果及股东大会决议
十、宣读法律意见书
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十一、与会董事、监事、记录人在股东大会决议和股东大会记录上签字
十二、宣布会议结束
江山欧派门业股份有限公司
二〇一八年十二月二十八日
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2018 年第三次临时股东大会会议议案
议案：《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募
集资金永久补充流动资金的议案》
各位股东、股东代表：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）募集资金
投资项目“年产20.5万件定制柜类产品项目”（以下简称“该募投项目”）一期
已经完成投资建设，现拟将该募投项目结项并将结余募集资金4,679.49万元（包
含截至2018年12月6日的利息与理财收益658.03万元，实际金额以资金转出当日
专户余额为准）永久补充流动资金。
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕34号文核准并经上海证券交易
所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共计募集资金
50,181.43万元，坐扣承销和保荐费用4,009.50万元后的募集资金为46,171.93
万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用1,519.48万元后，实际募集资金净额为44,652.45万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具《验资报告》
（天健验〔2017〕30号）并已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金投资金额
1 年产30万套实木复合门项目 13,953.66万元 11,873.12万元
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2 年产30万套模压门项目 3,753.25万元 3,753.25万元
3 年产20.5万件定制柜类产品项目 37,000万元 19,490.58万元
4 营销网络建设项目 3,522.00万元 3,522.00万元
5 补充流动资金 不超过6,000万元 不超过6,000万元
合计 不超过64,228.91万元 不超过44,638.95万元
二、本次结项募投项目募集资金的使用及结余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：年产 20.5 万件定制柜类产品项目。
上述项目募集资金的使用及结余情况如下（单位：万元）：
项目名称 募集资金拟投 累计投入募集 利息与理财收益（截至 2018 结 余 募 集 资 金
资总额（1） 资金 (2) 年 12 月 6 日）(3) (4)=(1)-(2)+(3)
年产 20.5 万件定 19,490.58 15,469.12 658.03 4,679.49
制柜类产品项目
三、本次募投项目结项、募集资金结余的主要原因
（一）由于该募投项目立项较早，市场竞争格局已发生了较大变化。2017
年以来，涉及定制柜类产品的家居公司纷纷上市，定制柜类产品已面临日趋激烈
的竞争，公司在定制柜类产品方面与专业从事柜类产品业务的众多上市公司相比，
竞争力相对较弱，公司如在该募投项目上继续投入则资金利用效率较低以及产出
效益可能存在较大不确定性。为此，公司基于整体经营的实际需要以及出于更好
维护全体股东利益的考虑，拟将该募投项目结项，并将结余的募集资金永久补充
流动资金并用于强化公司的优势业务即门类业务，以保持和强化优势业务的领先
地位。该募投项目一期已建设完成，二期不再继续投入募集资金与自有资金。（如
果未来一期“年产 20.5 万件定制柜类产品项目”产生的效益较好，公司将以自
有资金适时继续投入定制柜类项目。）
（二）江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）是江山欧派的
全资子公司，为该募投项目的共同实施主体之一，在该募投项目一期建设中，花
木匠公司已投入了自有资金 7,250.76 万元（最终数据以年度审计数据为准），使
得募集资金产生结余。
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（三）公司在该募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关
规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的
控制，节约了项目建设费用，形成了资金结余。
（四）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获
得了一定的投资收益。
四、结余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结
项后的结余募集资金 4,679.49 万元（包含截至 2018 年 12 月 6 日的利息与理财
收益 658.03 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，
用于公司的优势业务即门类业务。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，
有利于公司继续发挥在木门领域的优势，做大做强，保持行业领先地位，符合公
司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定。
结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监
管协议》随之终止。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通
过。
请各位股东及股东代表审议！
江山欧派门业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
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