证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-035
江山欧派门业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村
8 号江山欧派二楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,427,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6353
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事马文莉女士、王宏淼先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,427,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,427,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,427,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,427,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,427,590 100.0000 0 0.0000 0 0.000
6、 议案名称：《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,427,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,427,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司 2020 年度向银行等机构申请综合授信额度及
担保事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,427,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,427,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,427,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,427,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,427,590 100.0000 0 0.000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司及子公司 2020 年度开展无追索权应收账款保理业
务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,427,590 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司及子公司追加 2020 年度向银行等机构申请综合授
信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,825,800 98.8298 0 0.0000 601,790 1.1702
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于审议董 1,427 100.000 0 0.0000 0 0.0000
事、监事 2020 ,590 0
年度薪酬的议
案》
6 《 关 于 未 来 三 1,427 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年（2020-2022 ,590 0
年）股东分红回
报规划的议案》
7 《2019 年度利 1,427 100.000 0 0.0000 0 0.0000
润分配及资本 ,590 0
公积金转增股
本预案》
8 《关于公司及 1,427 100.000 0 0.0000 0 0.0000
子公司 2020 年 ,590 0
度向银行等机
构申请综合授
信额度及担保
事宜的议案》
9 《关于公司使 1,427 100.000 0 0.0000 0 0.0000
用闲置自有资 ,590 0
金进行现金管
理的议案》
10 《关于变更公 1,427 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司经营范围的 ,590 0
议案》
11 《关于修改公 1,427 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司章程的议案》 ,590 0
12 《 关 于 续 聘 1,427 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度会计 ,590 0
师事务所的议
案》
13 《关于公司及 1,427 100.000 0 0.0000 0 0.0000
子公司 2020 年 ,590 0
度开展无追索
权应收账款保
理业务的议案》
14 《关于公司及 825,8 57.8457 0 0.0000 601,7 42.1543
子 公 司 追 加 00 90
2020 年度向银
行等机构申请
综合授信额度
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 7、8、10、11、13 为特别决议事项，已获得出席会议的
股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事
项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，
其中《关于审议董事、监事 2020 年度薪酬的议案》，关联股东吴水根、王忠和吴
水燕回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、童智毅
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江山欧派门业股份有限公司
2020 年 5 月 12 日