证券代码：603208        证券简称：江山欧派           公告编号：2020-044


                   江山欧派门业股份有限公司

             第三届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于2020年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2020年7月28日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主
持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

    由于公司第三届监事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《江山
欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。公司监事会拟提名
徐丽婷、王建平为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年。上述两位非职工
监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成第四届监事会。监事候选人简历见附件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

    上述议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    江山欧派第三届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                        江山欧派门业股份有限公司监事会

                                                         2020 年 8 月 8 日
附件：

                     第四届监事会监事候选人简历




   1、徐丽婷，女，1989 年出生，大专学历。2011 年加入江山欧派门业股份有
限公司，历任薪资福利专员、薪资福利主管、人事管理处经理。现任职于公司总
经办，负责制度稽查工作。

   2、王建平，男，1984 年出生，大专学历。2008 年加入江山欧派门业股份有
限公司，曾任服务处维护主管、IT 处经理。现任职于公司信息工程部，负责用
户运维工作。