证券代码：603208          证券简称：江山欧派         公告编号：2020-070


                   江山欧派门业股份有限公司

            第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2020 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2020 年 10 月 9 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴
水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高
级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于子公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

   （二）审议通过了《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

   （三）审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于 2020 年 10 月 28 日召开公司
2020 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开 2020
年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

   三、备查文件

   江山欧派第四届董事会第五次会议决议。

   特此公告。

                                          江山欧派门业股份有限公司董事会

                                                       2020 年 10 月 13 日