证券代码：603208          证券简称：江山欧派         公告编号：2021-031


                   江山欧派门业股份有限公司

               第四届监事会第五次会议决议公告
         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、监事会会议召开情况

   江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2021年4月16日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主
持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

   监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效的执行；公
司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制体系的建设及运行情况，对该报告没有异议。未发现公司内控制度设计或
执行方面存在重大缺陷及风险。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

   （三）审议通过了《2020年度财务决算报告》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

   监事会认为：

   1、公司2020年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及《公司章
程》等有关规定；

   2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况
和财务状况等事项；

   3、公司监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （五）审议通过了《江山欧派2021年第一季度报告及其正文》

   监事会认为：

   （1）公司2021年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》等有关规定；

   （2）公司2021年第一季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报
告期的经营情况和财务状况等事项；

   （3）公司监事会未发现参与2021年第一季度报告及其正文编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

   （六）审议通过了《关于审议董事、监事2021年度薪酬的议案》

   1、确认董事长吴水根先生2020年度董事薪酬共计102.00万元，每位独立董
事2020年度津贴标准为6万元/年（税前），并按月度发放。

   2、2021年度董事的薪酬

   （1）非独立董事

   吴水根先生董事薪酬拟在2020年薪酬的基础上增长不超过50%。其余非独立
董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

   （2）独立董事

   每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月度发
放。

   3、2021年度监事的薪酬

   监事均在公司领取岗位薪酬。

   4、其他

   以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （七）审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议》
    监事会认为：本次利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司本
次公开发行可转债的顺利实施，符合相关法律、法规及规范性文件关于上市公
司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳
定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们
同意公司《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》并提交股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展无追索权应收账款保
理业务的议案》

    监事会认为：本次公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务，有利于加
速资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构及现金流状况，符合公司发
展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。同意公司及子公司 2021 年度与银行、商业保理公司等开展
保理金额总计不超过 160,000 万元的无追索权应收账款保理业务。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司及子公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自
有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加自有
资金收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，也不存在损害全体股东
尤其是中小投资者利益的情形。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币
100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以
滚动使用。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策等相关规定，符合公司资产的实际情况，决策程序合法、合规，依据充分、
合理。计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的 100%。

    十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，同意本次会计政策的变更。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的 100%。

    十二、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    监事会认为：同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构。审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司
2021 年度财务审计、内部控制审计，并拟提请股东大会授权公司管理层根据公
司实际情况和市场行情确定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等
事项。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票
数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    江山欧派第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                       江山欧派门业股份有限公司监事会

                                                      2021 年 4 月 28 日