浙江天册律师事务所
                   关于江山欧派门业股份有限公司
                      2020 年年度股东大会的
                               法律意见书


                                                  编号：TCYJS2021H0666 号
致：江山欧派门业股份有限公司
    根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股
东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文
件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受江山欧派门业股份有
限公司（以下简称“江山欧派” 或“公司”）的委托，指派本所律师参加江山欧
派 2020 年年度股东大会，并出具本法律意见书。
    本法律意见书仅供江山欧派 2020 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意
将本法律意见书随江山欧派本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对江山欧派本次股东大会所涉及的有关事项和
相关文件进行了必要的核查和验证，出席了江山欧派 2020 年年度股东大会，现出
具法律意见如下：


一、本次股东大会召集、召开的程序
    （一）经本所律师查验，江山欧派本次股东大会由董事会提议并召集，本次
股东大会会议通知于 2021 年 4 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》以及上海
证券交易所网站上公告。
    根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
    1、《2020 年度董事会工作报告》
    2、《2020 年度监事会工作报告》
    3、《2020 年度财务决算报告》
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     4、《2020 年年度报告及其摘要》
     5、《关于审议董事、监事 2021 年度薪酬的议案》
     6、《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》
     7、《关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事
宜的议案》
     8、《关于公司及子公司 2021 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》
     9、《关于公司及子公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
     10、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2021 年 5 月 18 日下午两点，召
开地点为浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号
会议室。
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的具体
时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易
所互联网投票平台投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日的 9:15-15:00。
     本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
     本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序
进行，符合法律法规和公司章程的规定。


二、本次股东大会出席会议人员的资格
     根据《公司法》《证券法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》及本次股
东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
     1、股权登记日（2021 年 5 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
     2、公司董事、监事及高级管理人员；
     3、公司聘请的律师；
     4、其他人员。
     经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人共计 4 人，持股数共计 65,120,000 股，占公司总股本的 61.98%。
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     根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网
络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，本次股东大会共有 38 名股东参与
网络投票，该等股东持股数共计 1,419,189 股，占公司总股本的 1.35%。
     本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规
范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。


三、本次股东大会的表决程序
     经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决并按
公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
     本次会议审议之议案除议案 6、议案 7 及议案 8 为特别决议议案外，其他议案
均为普通决议议案。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并对议
案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 以及议案 10 就中小投资者的表决单独计票。
关联股东吴水根、王忠及吴水燕已经对议案 5 回避表决。根据表决结果，本次会
议议题获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
     本次股东大会的表决程序合法有效。


四、结论意见
     综上所述，本所律师认为，江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果
合法、有效。


     本法律意见书出具日期为 2021 年 5 月 18 日。


     本法律意见书正本三份，无副本。
     （下接签署页）