证券代码：603209         证券简称：兴通股份          公告编号：2022-029



                     兴通海运股份有限公司
      关于投资设立全资子公司及购建船舶的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     投资标的名称：兴通海运（海南）有限公司（简称“兴通海南”，暂定
名，最终名称以相关主管部门登记为准）。

     投资金额：不超过人民币 1.5 亿元，其中 1 亿元人民币作为注册资本（根
据需要分期投入）。

     资金用途：设立公司及购买/建造不锈钢化学品船

     相关风险提示：

    本次对外投资拟在海南自由贸易港设立子公司及购买/建造船舶是公司战略
发展的需要，尚需在当地相关部门办理注册/登记/备案/审批相关手续，能否顺利
完成相关手续存在一定的不确定性。

     公司拓展液货危险品运输业务，或将受宏观经济、行业环境、市场竞争、
经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在一定不确定性风险。

     本次交易不构成关联交易。

     本次交易不构成重大资产重组。



    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况


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    为推进公司发展战略，满足拓展相关业务的需要，兴通海运股份有限公司（以
下简称“公司”）拟使用自有资金 10,000 万元在海南自由贸易港设立全资子公
司“兴通海运（海南）有限公司”（简称“兴通海南”，暂定名，最终名称以相
关主管部门登记为准），兴通海南的经营范围为国际散装液体危险品船运输；省
际危险品船运输；货物进出口业务；船舶租赁；国内船舶管理业务；国际船舶管
理业务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    兴通海南的股权结构如下：


                         兴通海运股份有限公司

                                         出资 10,000 万元，持股 100%


                        兴通海运(海南)有限公司


     同时，公司拟通过兴通海南购买或建造总价不超过人民币 15,000 万元的不
锈钢化学品船，开展上述业务。

    （二）对外投资的决策与审批程序

    本次对外投资事项经公司于 2022 年 6 月 17 日召开的第一届董事会第二十三
次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项经公司董
事会批准即可生效，无需提交公司股东大会审议，但须经相关政府部门的登记备
案或审批后方可实施。

    公司董事会授权公司管理层具体办理上述子公司设立的相关事宜，包括但不
限于向相关主管部门办理审批/备案等手续以及子公司设立所需的拟定子公司章
程、签署协议、办理注册登记等事项。子公司设立后，公司将根据市场情况，在
10,000 万元人民币范围内分阶段审慎投入资金。

    同时，董事会授权公司管理层全权办理拟购买/建造船舶具体事宜，包括但
不限于市场考察、船舶勘验、船厂或船东选择、合同谈判与签署等。

    （三）本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的规定，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
                                     2
组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    （一）全资子公司基本情况

    1、公司名称：兴通海运（海南）有限公司（以上为暂定名，以相关主管部
门最终登记为准）

    2、注册资本：拟定人民币 10,000 万元（公司根据需要分期投入）

    3、注册地址：拟定海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区

    4、企业类型：有限责任公司

    5、经营范围：国际散装液体危险品船运输；省际危险品船运输；货物进出
口业务；船舶租赁；国内船舶管理业务；国际船舶管理业务（一般经营项目自主
经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

    6、股权结构：公司持股 100%

    7、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资
来源为公司自有资金。在不影响公司现金流的情况下，分阶段逐步投入资金。

    （二）购买/建造船舶的基本情况

    1、船舶类型：不锈钢化学品船

    2、购买/建造价格：不超过 15,000 万元

    三、对外投资对上市公司的影响

    本次对外投资，有利于拓展公司液货危险品运输业务，提升公司整体的运营、
管理、整合能力与市场竞争力，推动公司液货危险品运输业务的发展；同时，有
助于公司更好地服务客户，顺应市场变化，响应客户需求，提供多品类、多区域
的运输服务。本次对外投资事项符合公司整体发展规划，有利于公司更好地开展
国际、国内运输业务，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，不会对公司
财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益


                                     3
的情形。

    四、对外投资及拟购买/建造船舶的风险分析

    本次对外投资尚需在主管部门办理注册登记等相关手续，能否顺利完成相关
审批手续存在不确定性。

    本次对外投资主要是为公司拓展液货危险品运输业务，或将受宏观经济、行
业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在一定不确
定性风险。

    公司将进一步积极开拓业务，努力提高公司运营效率，切实降低并规避因子
公司的设立与运营带来的相关风险，力求为投资者带来长期、持续的投资回报。

    特此公告。



                                              兴通海运股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 18 日




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