证券代码：603209                证券简称：兴通股份    公告编号：2022-045



                      兴通海运股份有限公司

           第一届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、 监事会会议召开情况

    兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日以书面方
式发出召开第一届监事会第二十一次会议的通知。2022 年 9 月 1 日，第一届监
事会第二十一次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3
人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主
持。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的
有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

       （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编
号：2022-049）。

    监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需
要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的
情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会一致同意本
次变更，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）《兴通海运股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议》。

    特此公告。



                                               兴通海运股份有限公司监事会

                                                          2022 年 9 月 2 日