证券代码：603209            证券简称：兴通股份        公告编号：2022-063


                     兴通海运股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 4 日


(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦九

   楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               133,826,209

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              66.9131



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书欧阳广先生出席会议，公司其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担

     保的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                  反对                   弃权

                        票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                      （%）              （%）                  （%）

       A股        133,826,209 100.0000               0      0.0000          0      0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                  同意             反对         弃权
序号                             票数       比例   票数   比例  票数 比例
                                           （%）          （%）        （%）
1        《兴通海运股          10,701,209 100.0000     0 0.0000     0 0.0000
         份有限公司关
         于为全资子公
         司申请综合授
         信提供担保的
         议案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1 是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、 本次议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、 本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、张艺伟

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第三次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次
股东大会通过的决议合法有效。

       特此公告。

                                           兴通海运股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 5 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议