证券代码：603209          证券简称：兴通股份           公告编号：2022-065


                    兴通海运股份有限公司
         第一届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日以书面或
邮件方式发出召开第一届董事会第二十九次会议的通知。2022 年 11 月 15 日，
第一届董事会第二十九次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，应出
席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于追加对子公司的投资并购买
船舶的议案》

    会议同意公司在第一届董事会第二十五次会议决议对全资子公司兴通开元
航运有限公司（以下简称“兴通开元”）2500 万美元投资的基础上，追加对兴通
开元的投资，追加投资额为 2500 万美元，两次投资总额合计 5000 万美元。投资
路径由兴通海运（香港）有限公司到兴通开元。追加投资金额用于购买总价不超
过 2000 万美元的外贸化学品船舶、支付船员工资及日常运营费用等。

    董事会授权公司经营管理层全权办理对上述事项的相关事宜，包括但不限于
向主管部门办理审批/备案等手续以及购买船舶相关的合同签署、办理产权登记
等事项。上述信息以中国的境外投资、商务等政府主管部门的审批或备案结果以
及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、上网公告附件及备查文件

    《兴通海运股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

    特此公告。



                                            兴通海运股份有限公司董事会

                                                    2022 年 11 月 16 日