证券代码：603209                证券简称：兴通股份     公告编号：2022-071



                      兴通海运股份有限公司

           第一届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、 监事会会议召开情况

    兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以书面方
式发出召开第一届监事会第二十三次会议的通知。2022 年 12 月 28 日，第一届
监事会第二十三次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3
人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主
持。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的
有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

       （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    公司第一届监事会将于 2023 年 1 月 17 日届满，经审议，公司监事会提名吴
志扬先生、徐加敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如
下：

    1.1 同意提名吴志扬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.2 同意提名徐加敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《兴通海运股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。



                                           兴通海运股份有限公司监事会

                                                    2022 年 12 月 29 日