证券代码：603209          证券简称：兴通股份           公告编号：2023-008


                      兴通海运股份有限公司
          关于完成董事会、监事会换届选举及
       聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开 2023
年第一次临时股东大会和 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了第二届董事
会、第二届监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监
事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委
员以及第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情
况公告如下：

    一、第二届董事会组成情况

    1、董事长：陈兴明先生

    2、副董事长：陈其龙先生

    3、董事会成员：

    （1）非独立董事：陈兴明先生、陈其龙先生、张文进先生、王良华先生、
柯文理先生、陈其德先生、陈其凤女士

    （2）独立董事：杜兴强先生、朱炎生先生、程爵浩先生、曾繁英女士

    4、选举董事会专门委员会委员如下：

    专门委员会                   召集人                   委员
    战略委员会                   陈其龙           陈其龙、柯文理、陈其德
    审计委员会                   杜兴强           杜兴强、曾繁英、陈其凤
    提名委员会                   朱炎生           朱炎生、曾繁英、陈其龙
  薪酬与考核委员会               程爵浩           程爵浩、朱炎生、陈其龙
  环保与安全委员会                陈其德         陈其德、程爵浩、柯文理

    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人杜兴强先生为会计专业人士。
公司第二届董事会任期为公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

    上述董事会成员简历详见附件。

       二、第二届监事会组成情况

    1、监事会主席：吴志扬先生

    2、职工代表监事：刘惠清先生

    3、监事会成员：吴志扬先生、刘惠清先生、徐加敏女士

    公司第二届监事会任期为公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三
年。

    上述监事会成员简历详见附件。

       三、公司聘任高级管理人员情况

    1、总经理：陈其龙先生

    2、副总经理：柯文理先生、陈其德先生、陈其凤女士

    3、财务负责人：黄木生先生

    4、董事会秘书：欧阳广先生

    5、总船长：严旭晓先生

    上述高级管理人员任期与公司第二届董事会任期一致。董事会秘书欧阳广先
生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交
易所备案且无异议。

    上述高级管理人员简历详见附件。

       四、公司聘任证券事务代表情况

    2023 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任柳思颖女士为公司证券事务代表，任
期与公司第二届董事会任期一致。柳思颖女士持有上海证券交易所董事会秘书资
格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定。柳思颖女士的简历详见附件。

    公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦九楼

    邮编：362800

    联系电话：0595-87777879

    电子邮箱：securities@xtshipping.cn

    五、监事换届离任情况

    本次监事会换届完成后，刘建龙先生、郑兴平先生不再担任公司监事。公司
对上述监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。

                                           兴通海运股份有限公司董事会

                                                      2023 年 1 月 14 日
附件 1：兴通股份第二届董事会成员简历




    1、陈兴明（董事长）

    陈兴明，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历，福
建省“爱国拥军模范”，福建省“优秀党务工作者”，福建省“五一劳动奖章”
获得者，福建省高层次人才（C 类）。1971 年至 1976 年，惠安县后龙镇上西村
务农；1977 年至 1985 年，从事海上捕鱼；1986 年至 1997 年，从事水路运输个
体经营；1997 年 4 月至 2003 年 7 月，任肖厝湄洲湾海上交通队负责人；1997
年 12 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司执行董事；2020 年 1
月至今，任兴通海运股份有限公司董事长，任期三年。

    2、陈其龙（副董事长、总经理）

    陈其龙，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，交通运输部“水路运输管理专家库”入库专家，入选“2020 中国航运名人
榜”，福建省企业与企业家联合会第十六届福建省优秀企业家、第八届理事会常
务理事。2002 年 7 月至 2003 年 4 月，任宁波长江船务代理有限公司船务部副经
理；2003 年 4 月至 2006 年 1 月，出国留学；2006 年 1 月至 2020 年 1 月，任泉
州市泉港兴通船务有限公司副总经理、总经理；2013 年 6 月至今，担任莆田兴
通报关有限公司监事；2015 年 7 月至今，担任泉州兴通国际船务代理有限公司
执行董事；2015 年 10 月至今，担任泉州兴通投资有限公司执行董事；2022 年
11 月至今，任兴通海运（新加坡）有限公司董事；2020 年 1 月至今，任兴通海
运股份有限公司副董事长、总经理，任期三年。

    3、张文进（董事）

    张文进，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。1973
年 12 月至 1979 年 12 月，参加中国人民解放军；1980 年至 1989 年，个体经商；
1990 年至 1997 年，任泉州市泉港上西劳动服务部经理；1998 年 7 月至 2020 年
1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2016 年 12 月至今，担任泉州
市兴通船舶代理有限公司监事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董
事，任期三年。

    4、王良华（董事）

    王良华，男，1955 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历。1969
年至 1982 年，个体经商；1982 年 9 月至 1990 年 4 月，任惠安县山腰海运公司
船员；1990 年 5 月至 1994 年 9 月，历任惠安海运公司二副、大副；1994 年 9
月至 1996 年 9 月，历任福建安达船务有限公司大副、船长；1996 年 9 月至 1998
年 1 月，任厦门经济特区船务有限公司船长；1998 年 1 月至 1998 年 7 月，任江
西九江轮船公司船长；1998 年 7 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限
公司副总经理；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事，任期三年。

    5、柯文理（董事、副总经理）

    柯文理，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，福
建省企业注册安全主任。1993 年 7 月至 1994 年 10 月，任厦门市嘉丰机械厂技
术员；1994 年 10 月至 1997 年 10 月，任泉州市泉港嘉利航业有限公司、广州嘉
利船务有限公司业务经理；1997 年 10 月至 2001 年 7 月，历任广州四达船务有
限公司航运部经理、总经理助理；2001 年 7 月至 2020 年 1 月，历任泉州市泉港
兴通船务有限公司航运部经理、副总经理；2022 年 6 月至今，任兴通海运（海
南）有限公司、兴通海运（香港）有限公司、兴通开元航运有限公司董事；2022
年 11 月至今，任兴通开诚航运有限公司、兴通开进航运有限公司、兴通海豚航
运有限公司、兴通海运（新加坡）有限公司董事；2022 年 12 月至今，任兴通开
和航运有限公司、兴通开明航运有新公司、兴通开盛航运有限公司、兴通开拓航
运有限公司、兴通海狮航运有限公司董事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份
有限公司董事、副总经理，任期三年。

    6、陈其德（董事、副总经理）

    陈其德，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004
年 7 月至 2020 年 1 月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司技术部经理、副总经
理；2008 年 11 月至 2017 年 6 月，任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2017
年 6 月至 2017 年 12 月，任泉州兴通港口服务发展有限公司总经理；2020 年 1
月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

    7、陈其凤（董事、副总经理）

    陈其凤，女，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA。
1996 年 4 月至 2000 年 7 月，任中国农业银行泉州市鲤城支行城东营业所柜员；
1997 年 12 月至 2017 年 12 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司监事；2018 年 1
月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，
任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有
限公司董事、副总经理，任期三年。

    8、杜兴强（独立董事）

    杜兴强，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，厦门大学教授。2001 年至今，在厦门大学会计系任教，现任厦门大学会计
系系主任、教授、博士生导师。现任福建圣农发展股份有限公司独立董事、卧龙
地产集团股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司
独立董事，任期三年。

    9、朱炎生（独立董事）

    朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，厦门大学教授。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任安徽省铜陵市司法局宣教科
科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，在厦门大学学习；1998 年 8 月至今，在厦门
大学法学院任教，现任厦门大学法学院教授。现任福建联合信实律师事务所兼职
律师、三棵树涂料股份有限公司独立董事、福建省招标股份有限公司独立董事、
厦门市呼博仕环境工程产业股份有限公司独立董事、浙江省开创电气股份有限公
司独立董事。2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。

    10、程爵浩（独立董事）

    程爵浩，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，上海海事大学副教授。1998 年 9 月至今，在上海海事大学任教，现任上海
海事大学副教授；2009 年 2 月至今，任上海国际航运研究中心邮轮游艇研究所
副所长；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。
    11、曾繁英（独立董事）

    曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，华侨大学教授，注册会计师非执业会员。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，任福
建省范厝水电厂计财科会计；1992 年 9 月至今，在华侨大学任教，历任助教、
讲师、副教授、教授；现任舒华体育股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，
任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。
附件 2：兴通股份第二届监事会成员简历




    1、吴志扬（监事会主席）

    吴志扬，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历。1994 年 11 月至 1995 年 9 月，任泉州港丰集装箱运输有限公司总经理助理；
1995 年 9 月至 1997 年 5 月，任泉州外代国际货运有限公司总经理；1997 年 5
月至 2005 年 5 月，任泉州外轮代理有限公司副总经理；2005 年 5 月至 2006 年
10 月，任海南福海船务有限公司总经理；2006 年 11 月至 2009 年 3 月，自由职
业；2009 年 4 月至 2014 年 2 月，任泉州海润船舶物资供应有限公司执行董事；
2011 年 3 月至 2017 年 6 月，任泉州兴通国际船务代理有限公司监事；2017 年 6
月至今，任泉州兴通国际船务代理有限公司经理；2018 年 6 月至今，任泉州和
海投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 8 月至今，任莆田市兴
通国际船务代理有限公司监事；2020 年 12 月至今，任泉州泉港报关有限公司执
行董事；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司监事会主席，任期三年。

    2、刘惠清（职工代表监事）

    刘惠清，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005
年 2 月至 2006 年 2 月，任厦门叁加壹电脑技术有限公司技术员；2006 年 2 月至
2007 年 2 月，任厦门中日电热有限公司硬件维护专员；2007 年 4 月至 2008 年 4
月，任劲霸（中国）有限公司软件实施专员；2008 年 4 月至 2011 年 2 月，任恒
嘉（香港）实业有限公司外贸人员；2011 年 7 月至 2019 年 12 月，任泉州市泉
港兴通船务有限公司采购专员；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司采
购专员。

    3、徐加敏（监事）

    徐加敏，女，1995 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，于 2017 年 8 月获得法律职业资格。2022 年 7 月至今，任兴通海运股份有限
公司法务专员。
附件 3：兴通股份高级管理人员简历（非董事人员）


    1、黄木生（财务负责人）

    黄木生，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，高级会计师、注册会计师非执业会员、税务师、法律职业资格、资产评估师、
全国税务领军人才、福建省会计领军人才。2005 年 9 月至 2013 年 12 月，任泉
州市泉港区地方税务局科员；2014 年 1 月至 2016 年 4 月，任泉州市地方税务局
科员；2016 年 7 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司财务负责人；
2017 年至今，担任泉港区税务学会法定代表人；2021 年 1 月至今，任集美大学
会计专硕学位研究生校外合作指导教师；2022 年 6 月至今，任兴通海运（海南）
有限公司财务负责人；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司财务负责人，
任期三年。

    2、欧阳广（董事会秘书）

    欧阳广，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中
级会计师，国际会计师（AAIA）。2000 年 7 月至 2008 年 5 月，历任福建省晋
江市雅仕达食品有限公司、福建雅客食品有限公司成本会计、成本经理、物控副
经理；2008 年 6 月至 2013 年 4 月，任福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司
内控总监；2013 年 5 月至 2015 年 6 月，任晋江市香江皮革有限公司董事长特别
助理兼财务总监；2015 年 6 月至 2016 年 5 月，任厦门千佰贝投资管理有限公司
顾问部总监；2016 年 6 月至 2020 年 1 月，任泉州市泉港兴通船务有限公司总经
理助理；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司董事会秘书，任期三年。

    3、严旭晓（总船长）

    严旭晓，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，船
舶技术中级职称。1998 年 11 月至 2011 年 3 月，历任新加坡海洋油轮有限公司
实习生、三副、二副、大副、船长；2011 年 4 月至 2020 年 1 月，历任泉州市泉
港兴通船务有限公司海务主管、海务经理；2020 年 1 月至 2020 年 9 月，任兴通
海运股份有限公司海务经理；2020 年 9 月至今，任兴通海运股份有限公司总船
长兼总经理助理。
附件 4：兴通股份证券事务代表简历




    1、柳思颖（证券事务代表）

    柳思颖，女，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本
科学历，泉州市“优秀党务工作者”，2020 年 6 月份取得上海证券交易所董事
会秘书资格证书。2014 年 8 月至 2020 年 1 月，历任泉州市泉港兴通船务有限公
司航运部操作员、商务主管；2020 年 1 月至今，任兴通海运股份有限公司证券
事务代表。