证券代码：603209          证券简称：兴通股份        公告编号：2023-016


                        兴通海运股份有限公司
       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年3月1日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 3 月 1 日 14 点 00 分
   召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 1 日
                        至 2023 年 3 月 1 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                               A 股股东
 非累积投票议案
 1       《兴通海运股份有限公司关于参与竞买上海中                 √
         船重工万邦航运有限公司 51%股权及转让方对
         标的企业 15,400 万元债权项目的议案》
 2       《兴通海运股份有限公司关于本次重大资产购                 √
         买符合相关法律、法规规定的议案》
 3       《兴通海运股份有限公司关于本次交易符合上                 √
         市公司重大资产重组条件的议案》
 4       《兴通海运股份有限公司关于本次重大资产购                 √
         买方案的议案》
 5       《兴通海运股份有限公司关于本次重大资产购                 √
         买不构成关联交易的议案》
 6       《兴通海运股份有限公司关于本次交易构成重                 √
         大资产重组的议案》
7        《兴通海运股份有限公司关于本次交易不构成                √
         <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规
         定的重组上市的议案》
8        《兴通海运股份有限公司关于本次交易符合<                 √
         上市公司重大资产重组管理办法>第十一条有
         关规定的议案》
9        《兴通海运股份有限公司关于本次交易符合<                 √
         关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
         定>第四条规定的议案》
10       《兴通海运股份有限公司关于本次交易中相关                √
         主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市
         公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第
         十三条规定情形的议案》
11       《兴通海运股份有限公司关于本次交易履行法                √
         定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
         效性的议案》
12       《兴通海运股份有限公司关于本次交易首次公                √
         告日前 20 个交易日内股票价格涨跌幅未构成异
         常波动的议案》
13       《兴通海运股份有限公司关于本次交易摊薄即                √
         期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
14       《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份                 √
         有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订
         稿）>及其摘要的议案》
15       《兴通海运股份有限公司关于与中国船舶重工                √
         国际贸易有限公司签署<上海市产权交易合同>
         的议案》
16       《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授                √
         权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17       《兴通海运股份有限公司关于批准本次重大资                √
         产购买相关的审计报告、备考审阅报告和评估
         报告的议案》
18       《兴通海运股份有限公司关于评估机构的独立                √
         性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
         的的相关性及评估定价的公允性的议案》
19       《兴通海运股份有限公司关于本次交易前 12 个              √
         月内购买、出售资产的说明》
20       《兴通海运股份有限公司关于本次交易采取的                √
         保密措施及保密制度的说明》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司于 2022 年 11 月 14 日召开的第一届董事会第二十八次会
议、2023 年 1 月 12 日召开的第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第二
十四次会议及 2023 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事
会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日、2023 年 1 月
13 日及 2023 年 2 月 14 日在上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）及公司
指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考
网》《中国日报网》披露的相关公告。

2、特别决议议案：本次审议的所有议案（议案 1-议案 20）

3、对中小投资者单独计票的议案：本次审议的所有议案（议案 1-议案 20）


4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
   应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

       首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

       具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

        以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称        股权登记日
         Ａ股            603209       兴通股份         2023/2/22



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员。



五、    会议登记方法


    （一）登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。
    1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人
证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位
营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权
委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记；
    2、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议
的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委员派代
表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本
人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书
面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记；
    3、自然人股东亲自出席会议的，凭本人有效身份证和证券账户卡办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证、《授权委托书》、委
托人的证券账户卡办理登记。
    现场登记时间：2023 年 2 月 23 日 9:30-11:30、13:30-16:00。
    现场登记地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议
室，电话：0595-87777879。




六、   其他事项


    （一）与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
    （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
    （三）联系方式
    联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室
    联系人：欧阳广
    联系电话：0595-87777879
    联系传真：0595-87088898
    邮政编码：362800


    特此公告。


                                              兴通海运股份有限公司董事会
                                                              2023-02-14


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

兴通海运股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 1 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                               同意   反对    弃权
1    《兴通海运股份有限公司关于参与竞买上海中船重工
     万邦航运有限公司 51%股权及转让方对标的企业
     15,400 万元债权项目的议案》
2    《兴通海运股份有限公司关于本次重大资产购买符合
     相关法律、法规规定的议案》
3    《兴通海运股份有限公司关于本次交易符合上市公司
     重大资产重组条件的议案》
4    《兴通海运股份有限公司关于本次重大资产购买方案
     的议案》
5    《兴通海运股份有限公司关于本次重大资产购买不构
     成关联交易的议案》
6    《兴通海运股份有限公司关于本次交易构成重大资产
     重组的议案》
7    《兴通海运股份有限公司关于本次交易不构成<上市
     公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上
     市的议案》
8    《兴通海运股份有限公司关于本次交易符合<上市公
     司重大资产重组管理办法>第十一条有关规定的议
     案》
9    《兴通海运股份有限公司关于本次交易符合<关于规
     范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
     定的议案》
10   《兴通海运股份有限公司关于本次交易中相关主体不
     存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资
     产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的
     议案》
11   《兴通海运股份有限公司关于本次交易履行法定程序
     的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12   《兴通海运股份有限公司关于本次交易首次公告日前
     20 个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议
     案》
13   《兴通海运股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报
     的风险提示及填补回报措施的议案》
14   《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公
     司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘
     要的议案》
15   《兴通海运股份有限公司关于与中国船舶重工国际贸
     易有限公司签署<上海市产权交易合同>的议案》
16   《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事
     会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17   《兴通海运股份有限公司关于批准本次重大资产购买
     相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
18   《兴通海运股份有限公司关于评估机构的独立性、评
     估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性
     及评估定价的公允性的议案》
19   《兴通海运股份有限公司关于本次交易前 12 个月内
     购买、出售资产的说明》
20   《兴通海运股份有限公司关于本次交易采取的保密措
     施及保密制度的说明》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。