证券代码：603209          证券简称：兴通股份        公告编号：2023-031


                        兴通海运股份有限公司
       关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年4月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 4 月 17 日 14 点 00 分
   召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 17 日
                        至 2023 年 4 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       《兴通海运股份有限公司关于符合向特定对象发行               √
        A 股股票条件的议案》
2.00    《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对象             √
        发行 A 股股票方案的议案》
2.01    发行股票的种类和面值                                       √
2.02    发行方式和发行时间                                         √
2.03    发行对象及认购方式                                         √
2.04    发行价格与定价方式                                         √
2.05    发行数量                                                   √
2.06    限售期                                                     √
2.07    上市地点                                                   √
2.08    募集资金投向                                               √
2.09    本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的                √
        安排
2.10    关于本次向特定对象发行股票决议有效期限                      √
3       《关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对               √
        象发行 A 股股票预案>的议案》
4       《关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对               √
        象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议
        案》
5       《关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对               √
        象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
6       《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对象              √
        发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体
        承诺的议案》
7       《兴通海运股份有限公司关于与认购对象签署<附条               √
        件生效的股份认购协议>的议案》
8       《兴通海运股份有限公司关于向特定对象发行 A 股               √
        股票涉及关联交易事项的议案》
9       《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会批准认                √
        购对象免于发出要约的议案》
10      《关于<兴通海运股份有限公司未来三年（2023 年                √
        -2025 年）股东分红回报规划>的议案》
11      《兴通海运股份有限公司关于暂无法提供前次募集                √
        资金使用情况报告的议案》
12      《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董                √
        事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事
        宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第三次会议及第
二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海
证券交易所指定网站（www.see.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考网》《中国日报网》披露的相关公
告。

2、特别决议议案：本次审议的所有议案（议案 1-议案 12）

3、 对中小投资者单独计票的议案：本次审议的所有议案（议案 1-议案 12）


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 9
   应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


三、   股东大会投票注意事项
   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

         既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

         行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

         票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

         证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

         所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


             持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


             持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
       Ａ股             603209        兴通股份              2023/4/10


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员。



五、   会议登记方法


    （一）登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。
    1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人
证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位
营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权
委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记；
    2、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议
的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委员派代
表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本
人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书
面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记；
    3、自然人股东亲自出席会议的，凭本人有效身份证和证券账户卡办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证、《授权委托书》、委
托人的证券账户卡办理登记。
    现场登记时间：2023 年 4 月 11 日 9:30-11:30、13:30-16:00。
    现场登记地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议
室，电话：0595-87777879。


六、   其他事项
    （一）与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
    （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
    （三）联系方式
    联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦九楼会议室
    联系人：欧阳广
    联系电话：0595-87777879
    联系传真：0595-87088898
    邮政编码：362800

特此公告。


                                          兴通海运股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 1 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

兴通海运股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 17 日
召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权
1      《兴通海运股份有限公司关于符合向特定对象发行
       A 股股票条件的议案》
2.00   《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对
       象发行 A 股股票方案的议案》
2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象及认购方式

2.04   发行价格与定价方式

2.05   发行数量

2.06   限售期

2.07   上市地点

2.08   募集资金投向

2.09   本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的
       安排
2.10   关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3     《关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对
      象发行 A 股股票预案>的议案》
4     《关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对
      象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的
      议案》
5     《关于<兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对
      象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
6     《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对
      象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主
      体承诺的议案》
7     《兴通海运股份有限公司关于与认购对象签署<附
      条件生效的股份认购协议>的议案》
8     《兴通海运股份有限公司关于向特定对象发行 A 股
      股票涉及关联交易事项的议案》
9     《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会批准认
      购对象免于发出要约的议案》
10    《关于<兴通海运股份有限公司未来三年（2023 年
      -2025 年）股东分红回报规划>的议案》
11    《兴通海运股份有限公司关于暂无法提供前次募集
      资金使用情况报告的议案》
12    《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董
      事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关
      事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年     月    日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。