兴通股份：兴通海运股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告2023-04-25
证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-
036
兴通海运股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以邮件方
式发出召开第二届监事会第五次会议的通知。2023 年 4 月 24 日，第二届监事会
第五次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议和表决情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2022 年年度报告全文及摘要
的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2022 年年报告》全文及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2022 年度内部控制评价报
告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2022 年度财务决算报告>的
议案
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案
的议案》
公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回
报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润
分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度公司及所属子公司
申请综合授信及提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于 2023 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》
会议同意公司使用单日余额最高不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行现
金管理，授权使用期限自 2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日止，在上述额度
和期限内，可滚动循环使用。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2022 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《兴通海运股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的议
案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
实施方式的议案》
公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式符合公司的发展战略及经营
需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金
的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2023 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本并修改<
公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2022 年度监事会工作报
告>的议案》
2022 年，兴通海运股份有限公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》 公司章程》 兴通海运股份有限公司监事会议事规则》
等相关法律法规和规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，独立、
审慎、勤勉地履行监督职责。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请至股东大会审议。
（十三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司 2023 年度监事津贴的
议案》
1、在公司担任专职工作的监事，除根据其在公司担任的具体职务按公司相
关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬外，另按每年 2.4 万元（税前）发放
监事津贴；
2、不在公司担任专职工作的监事，按每年 4.8 万元（税前）发放监事津贴。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<前次募集资金使用情况专
项报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于确认募集资金投资项目变
更后部分募集资金使用情况的议案》
本次确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况，符合中国证监
会、上海证券交易所的相关规定，公司及相关人员已就本次部分募集资金使用未
开立募集资金专户情形进行积极整改，本次部分募集资金使用未开立募集资金专
户不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，
未对募集资金造成损失
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司开立募集资金
专用账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>
的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行
A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公
司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体
承诺（修订稿）的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
兴通海运股份有限公司监事会
2023 年 4 月 25 日
