比依股份：第一届监事会第八次会议决议公告2022-04-20
证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2022-013
浙江比依电器股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日向各位
监事发出了召开第一届监事会第八次会议的通知。2022 年 4 月 18 日，第一届监
事会第八次会议以现场表决方式在公司会议室召开 ，应出席本次会议的监事 3
人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2021 年年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每 10 股派送现金分红人民币 2.68
元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 50,024,880 元（含税）。本年度公司现
金分红占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 41.73%，不转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2022-014）。
本议案已由公司独立董事发表独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2022-015）。
本议案已由公司独立董事发表独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于确认公司董监高 2021 年度薪酬的议案》
本议案已由公司独立董事发表独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案》
议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易的公
告》（公告编号：2022-018）。
本议案已由公司独立董事发表独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》
拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构
和内控审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司聘请 2022 年度审计机构的公告》（公
告编号：2022-019）。
本议案已由公司独立董事发表事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公
告编号：2022-016）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第一届监事会第八次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司监事会
2022 年 4 月 20 日
