证券代码：603215          证券简称：比依股份           公告编号：2022-022




                   浙江比依电器股份有限公司
           第一届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日向各位
董事发出了召开第一届董事会第十五次会议的通知。2022 年 4 月 28 日，第一届
董事会第十五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事
9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2022 年第一季度
报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过 17,500 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度为现金管
理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在该额度内循环投资、滚动使用。
    议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-024）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表同意意见。


    三、备查文件
    （一）第一届董事会第十五次会议决议
    （二）第一届监事会第九次会议决议

    （三）独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    特此公告。



                                         浙江比依电器股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 29 日