证券代码：603215          证券简称：比依股份           公告编号：2022-031



                   浙江比依电器股份有限公司
           第一届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日向各位
董事发出了召开第一届董事会第十七次会议的通知。2022 年 8 月 9 日，第一届
董事会第十七次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事
9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2022 年半年度报
告及摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《浙江比依电器股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》

    议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

    本议案已由公司独立董事发表独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）第一届董事会第十七次会议决议

    （二）第一届监事会第十一次会议决议

    （三）独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见



    特此公告。



                                         浙江比依电器股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 10 日