证券代码：603215          证券简称：比依股份           公告编号：2023-006



                    浙江比依电器股份有限公司
              第一届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日向各位
监事发出了召开第一届监事会第十三次会议的通知。2023 年 3 月 20 日，第一届
监事会第十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开 ，应出席本次会议的监
事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投
资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集
资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的事项。
    议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审核：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、
健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护
公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的
《浙江比依电器股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江比
依电器股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    经审核：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公
司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的
《浙江比依电器股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （四）审议通过《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
    对公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认
为：激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人
员及公司董事会认为需要激励的其他员工，均为公司正式在职员工，激励对象中
无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。本次激励计划的激励对象具备《公司法》、
《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》等规定的激励对象条件，符合《浙江比依电器股份有限公司2023年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
比依电器股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）第一届监事会第十三次会议决议


    特此公告。


                                               浙江比依电器股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 3 月 21 日