证券代码：603215          证券简称：比依股份           公告编号：2023-011




                   浙江比依电器股份有限公司
           第一届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日向各位
董事发出了召开第一届董事会第二十次会议的通知。2023 年 4 月 6 日，第一届
董事会第二十次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事
9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》
    结合公司未来发展规划，为了进一步提升公司的行业地位，扩大公司在行业
细分领域的市占率，公司以自有资金出资 5000 万元，拟对外投资设立全资子公
司宁波比依科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。
    议 案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编
号：2023-013）。
    三、备查文件
    （一）第一届董事会第二十次会议决议
    特此公告。
                                         浙江比依电器股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 7 日