证券代码：603215          证券简称：比依股份           公告编号：2023-012

                   浙江比依电器股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日向各位
监事发出了召开第一届监事会第十四次会议的通知。2023 年 4 月 6 日，第一届
监事会第十四次会议以现场表决方式在公司会议室召开 ，应出席本次会议的监
事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》
    公司本次设立全资子公司是基于未来发展规划，有利于进一步发挥自身优势，
提升研发能力和生产效率，为主营产品和新品类的创新及拓展奠定基础，符合公
司的长远规划及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会同意本次公司使用自有资金 5000 万元设立全资子公司。
    议 案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编
号：2023-013）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）第一届监事会第十四次会议决议
    特此公告。
                                         浙江比依电器股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 7 日