证券代码：603217          证券简称：元利科技           公告编号：2019-008


                   山东元利科技股份有限公司

            第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
通知和材料于 2019 年 6 月 24 日以邮件和电话形式发出，会议于 2019 年 6 月 29
日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由公司监事会主席黄维君先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》。

    监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换
先期投入募集资金投资项目自筹资金共计 493,321,218.48 元。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》。

    监事会认为，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公
司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立
了规范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以
募集资金等额置换。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2019-005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为，本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经
营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有
利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，
同意上述议案。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司
资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损
害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过
人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    （五）审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
议案》。

    监事会认为，通过对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入是基于公
司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，符合公司稳步推进
募集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公司持
续稳健发展。本次增资符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资
金对全资子公司增资。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-006）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    山东元利科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。

             山东元利科技股份有限公司监事会

                        二〇一九年七月二日