证券代码：603217         证券简称：元利科技          公告编号：2019-007


                   山东元利科技股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 24
日向全体董事、监事和高级管理人员以电子邮件及电话方式发出了第三届董事会
第六次会议的通知和材料。

    本次会议于 2019 年 6 月 29 日以现场结合通讯的形式召开。本次会议应到董
事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事韩布兴先生以通讯方式参加表决。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘修华先生主持，会议的
召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、会议审议的情况

    经过充分审议，本次会议作出如下决议：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

    2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2019-005）。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

    3、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-006）。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

    6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2019-009）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    7、审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2019-009）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    8、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于
召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。

    三、备查文件

    （一）第三届董事会第六次会议决议；

    （二）独立董事关于第三届董事会第六次会议审议的相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                         山东元利科技股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年七月二日