证券代码：603217           证券简称：元利科技             公告编号：2020-001


                   山东元利科技股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 10
日向全体董事、监事和高级管理人员以电子邮件和电话方式发出了第三届董事会
第九次会议的通知和材料。

    本次会议于 2020 年 1 月 20 日以现场结合通讯的形式召开。本次会议应到董
事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由
公司董事长刘修华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。

    二、会议审议表决情况

    经过充分审议，本次会议作出如下决议：

    1、审议通过《关于变更公司名称的议案》

    同意将公司名称由“山东元利科技股份有限公司”变更为“元利化学集团股
份有限公司”（该名称已经国家市场监督管理总局预先核准），英文名称由
“Shandong Yuanli Science And Technology Co.,Ltd.”变更为“Yuanli Chemical Group
Co.,Ltd.”， 公司证券简称及证券代码保持不变。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于
变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

       2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于
变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

       3、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

    公司近日收到独立董事张旭光先生的书面辞职申请，张旭光先生因其个人原
因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名姜宏青女士为公司第三届董
事会独立董事候选人，姜宏青女士当选后将担任董事会审计委员会委员、董事会
薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时
止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于
独立董事辞职暨拟补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2020-004）

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

       4、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

    同意聘任刘国辉先生为公司审计部经理，任期与本届董事会一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       5、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。



    特此公告。

                                         山东元利科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年一月二十一日