元利科技：第三届监事会第九次会议决议公告2020-04-14
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2020-015
元利化学集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第九次会议于 2020 年 4 月 13 日以现场表决方式召开。会议通知于
2020 年 4 月 3 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄维君先
生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议
案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了关于《公司 2019 年度报告及其摘要》的议案
监事会认为:
1、公司 2019 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规及
《公司章程》的各项规定；
2、 公司 2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各个方面真实的反映
了当期的经营管理和财务状况；
3、公司 2019 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
4、截至本报告披露日，未发现参与报告编制和审议人员有违反
保密性原则的行为。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019 年
年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增
股本的议案
监事会认为：公司利润分配及资本公积金转增股本的方案符合
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等
相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，
符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有
利于公司健康、稳定、可持续的发展战略。监事会同意该利润分配及
资本公积金转增股本的方案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于
2019 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：
2020-016）。
表决结果：表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于
续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：2020-018）
表决结果：表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬方案》的议案
表决结果：表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司及其控股子公司 2020 年申请综合
授信、借款额度》的议案
表决结果：表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
特此公告
元利化学集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 14 日
