元利科技：2020第三次临时股东大会会议资料2020-09-01
元利化学集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会资料
证券代码：603217 证券简称：元利科技
元利化学集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议资料
2020 年 9 月 9 日
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元利化学集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《元利化学集
团股份有限公司公司章程》和《元利化学集团股份有限公司股东大会议事规则》
等规定，特制定本须知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
三、本次股东大会所议事项议案一为特殊决议事项，需经出席股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前两个工作日，向公司
证券部登记。股东在会前及会议现场要求发言的，应在签到处的“股东发言登记
处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东发言时应首先报告姓名
或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。
除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认
真负责、有针对性的集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟以
内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有
的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议
的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会
网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。
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七、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律
意见书。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
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元利化学集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2020 年 9 月 9 日 14 点 30 分
现场会议地点：山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园
元利化学集团股份有限公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长刘修华先生
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议法律见证：北京国枫律师事务所
序号 会议议程
1 会议签到
2 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
3 宣读议案
4 审议议案后现场投票表决并回答股东代表问题
5 宣布表决结果
6 宣读律师事务所出具的法律意见书
7 宣布会议结束
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议案一
关于部分变更募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
原项目名称：2 万吨/年成膜助剂项目
新项目名称及投资金额：23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目，投资额预计
为 31,885 万元人民币。
变更募集资金投向的金额：公司拟变更原“2 万吨/年成膜助剂项目”剩余募
集资金 29,983.50 万元及其产生的利息 1,167.037982 万元全部投入公司全资子公
司山东元利科技有限公司建设的 23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计 2022 年开始投产。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]855 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2,276 万股，募集资金总额为人民币 125,088.96 万元，扣除发行
费用后的实际募集资金净额为人民币 113,223.00 万元。上述资金到位情况已由天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 6 月 17 日出具了天职
业字[2019]28065 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司上述募集资金项目及募集资金使用计划如下：
募集资金投
序 投资总金额 环评批
项目名称 入金额（万 备案文号
号 （万元） 复
元）
4 万吨/年环 渝（涪）
重庆市企业投资项目备案证明
保溶剂 环准
1 40,000.00 36,052.00 （项目编码：
（MDBE）项 [2017]92
2016-500102-26-03-015369）
目 号
渝（涪）
重庆市企业投资项目备案证明
3 万吨/年脂 环准
2 30,000.00 27,171.00 （项目编码：
肪醇项目 [2018]12
2016-500102-26-03-015420）
号
渝（涪）
重庆市企业投资项目备案证明
2 万吨/年成 环准
3 30,000.00 30,000.00 （项目编码：
膜助剂项目 [2018]13
2018-500102-26-03-000131）
号
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乐环审
山东省建设项目备案证明（项
研发中心建 表字
4 5,000.00 5,000.00 目编码：
设项目 [2018]35
2017-370725-73-03-066993）
号
补充流动资
5 15,000.00 15,000.00
金
合计 120,000.00 113,223.00
（二）原募集资金投资项目进展
公司原募集资金投资项目“2 万吨/年成膜助剂项目”的实施主体和实施地点
系由公司全资子公司重庆元利科技有限公司在重庆市涪陵区白涛化工园区内实
施。截止目前，公司原募集资金投资项目已累计投入资金 16.5 万元，主要为项
目考察论证、可行性研究等工作的相关资金。
项目原计划总投资 30,000.00 万元，其中建设投资 26,694.26 万元，铺底流动
资金 3,305.74 万元，项目计划建设期为 24 个月，预计投产后每年实现销售收入
27,900.00 万元、年新增净利润 3,448.91 万元。
（三）本次拟变更部分募集资金投资项目的情况
本次拟变更的募集资金投资项目为“2 万吨/年成膜助剂项目”，原计划项目总
投资 30,000 万元。截至本公告日，该项目已投入募集资金 16.5 万元，剩余募集
资金 31,150.54 万元（含银行利息及理财收益扣除手续费后的净额 1,167.037982
万元）拟全部变更用于“23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目”的建设，涉及变更投
向的募集资金本金占公司首次公开发行股票总筹资额的比例为 26.48%，本次变
更不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
本次拟变更“2 万吨/年成膜助剂项目”的主要产品为混合二元酸二异丁酯，是
基于公司原有混合二元酸二甲酯产品及其生产线的基础上研发的。目前常见的成
膜助剂有十二碳醇酯、丙二醇丁醚、乙二醇丁醚、二乙二醇丁醚、二丙二醇甲醚。
公司生产的混合二元酸二异丁酯可与各种乳液兼容，具有优秀的成膜特性，本身
低气味而使水性涂料系统的气味也降低，其抗水解性使其可用于广泛的配方，在
无氧有氧环境都能快速生物降解，是一种高品质的成膜助剂。
成膜助剂主要对水性涂料的涂膜建立发挥重要作用，水性涂料按使用领域可
分为水性建筑涂料、水性木器涂料、水性防腐涂料、水性汽车涂料等，其中水性
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建筑涂料市场占 71.7%左右。成膜助剂对漆膜成膜过程作用巨大，直接影响漆膜
的性能，但在水性建筑涂料中的添加量较小。
公司在原有生产设施基础上已实现新型成膜助剂产品的批量化生产且投放
市场，目前，该产品在下游涂料客户配方中的应用推广正稳步推进，由于下游行
业特点，应用试验的周期较长，大规模替代传统产品仍需一定时间，且受当前整
体经济环境和疫情影响，下游需求增长速度与预期相比有一定差距，经综合评定，
公司认为现有成膜助剂装置产能能够满足当前市场开拓的需求，不影响公司成膜
助剂产品的现有销售。随着环保要求的提高，高沸点、低成膜温度的高性能成膜
助剂将是未来的主要发展方向，公司将根据市场发展情况，在时机更加成熟时扩
大成膜助剂的产能，满足市场的需求。
本次调整的公司 IPO 募集资金用途情况如下：
单位：万元
本次募集资金调整前 本次募集资金调整后
募
集
资
金 建 实 募集资 建 实
序 计划募集 计划募集
投 设 施 总投资金 金投资 设 施 总投资金
号 资金投入 资金投入
资 主 地 额 项目名 主 地 额
金额 金额
项 体 点 称 体 点
目
名
称
重
2 重 庆 山
昌
万 庆 市 东
乐
吨/ 元 涪 23000 元
朱
年 利 陵 吨/年 利
刘
成 科 区 受阻胺 科
1 30,000.00 30,000.00 化 31,885.00 31,150.54
膜 技 白 类光稳 技
工
助 有 涛 定剂项 有
产
剂 限 化 目 限
业
项 公 工 公
园
目 司 园 司
区
注：剩余募集资金 31,150.54 万元（含银行利息及理财收益扣除手续费后的净额 1,167.037982 万
元）以及该募投项目募集资金账户自本公告日后至募投项目变更前所收到的募集资金利息收入，
拟全部投入调整后的项目中，募集资金不足部分公司将以自有资金或自筹资金补足，以满足项目
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使用的要求。
三、新项目的情况说明
（一）项目概况
项目名称：23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目
项目实施主体：山东元利科技有限公司
项目实施地点：山东省昌乐县朱刘化工产业园
项目建设内容：主要建设生产装置 3 套，年产 10000 吨哌啶酮（TAA）、7000
吨四甲基哌啶醇（TMP）、4000 吨光稳定剂 770、1000 吨光稳定剂 292、1000 吨
光稳定剂 3853，副产 2000 吨橡胶稳定剂 234、1000 吨硝酸钠及 500 吨甲醇。
本项目已取得相关主管部门的立项文件，完成立项备案手续。
（二）项目实施计划及项目效益分析
按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目严格执行建设
程序，确保建设前期工作质量，做到精心设计、安装及调试，强化施工管理，确
保工程质量和安全。项目还未正式建设，现处在前期手续等阶段，建设期 1 年，
预计投产时间 2022 年。
本项目建设并完全达产后，预计可实现年均销售收入 41,200 万元，税后净
利润 5,899 万元，年纳税总额 2,775 万元（含增值税）。税前投资回收期（含建设
期）为 5 年。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目市场前景及可行性分析
近几年来，我国光稳定剂行业市场规模呈现不断增长趋势，2015 年中国光
稳定剂消费量为 1.37 万吨，2016 年中国光稳定剂消费量为 1.56 万吨，同比增长
13.9%；2017 年光稳定剂消费量为 1.75 万吨，同比增长 12.2%；2018 年光稳定
剂消费量为 1.98 万吨，同比增长 13.1%；2019 年光稳定剂消费量为 2.26 万吨，
同比增长 14.1%。同时在全球光稳定剂行业的市场份额也在逐年增加。从细分产
品来看，由于受阻胺类光稳定剂具有几乎无色、毒性小、不会使树脂着色、价格
低廉和出色的光稳定性能等优点。其光稳定效果优于紫外线吸收剂、猝灭剂等传
统光稳定剂数倍。目前使用最多，增长速率最快、市场占有率最高的一类光稳定
剂，2019 年国内消费占 60%以上。未来，受益于下游塑料、橡胶、涂料等行业
市场需求的增长以及国家产业政策的支持，我国光稳定剂行业市场预计仍将长期
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保持稳定增长，市场前景广阔。
1、下游用户─——塑料
据欧盟统计局，2016 年，全球合计生产塑料 33500 万吨，我国生产的塑料
材料占全球产量的 29%，中国也由此成为全球生产塑料制品最多的国家。2019
年我国塑料制品产量为 8184.2 万吨，同比增长 35.5%。
2、下游用户二——合成橡胶
据国际橡胶研究组织，2017 年全球合成橡胶产量 1505 万吨，亚太地区的合
成橡胶产量占总产量的 53%，是最重要的合成橡胶供应地区。2019 年中国合成
橡胶产量为 587.92 万吨，同比增长 5.2%。
3、下游用户三——涂料
据 Orr&Boss，2017 年全球涂料市场规模为 1470 亿美元和 418 亿公升，全
球市场价值增长 5.2%，销量增 4.3%。全球涂料行业最大、最具活力的地区是亚
太地区。2019 年中国涂料产量为 1773.1 万吨，同比增长 1.1%。
光稳定剂下游主要有塑料制品、涂料、橡胶等行业。这些行业产能主要分布
于华南的广东省、华东的浙江省和江苏省等地。故这些地区对光稳定剂的消费量
较大，广东占比 22.9%，浙江占比 17.2%，江苏占比 15.1%，上海占比 10.2%。
（二）产业发展环境
光稳定剂等高分子材料化学助剂产品应用于高分子材料，而各类高分子材料
是我国化工产业和新材料产业发展的重点之一，国家已将各类高分子材料及其化
学助剂作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。2015 年 5 月，国务
院发布《中国制造 2025》，将新材料列为大力推动的重点领域并突破发展，要求
“以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属
材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型
材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突
破产业化制备瓶颈。”
2013 年 2 月，国务院发布《国家重大科技基础设施建设中长期规划
（2012—2030 年）》，将材料学列为重点领域，要求“以材料表征与调控、工程材
料实验等为研究重点，布局和完善相关领域重大科技基础设施，推动材料科学技
术向功能化、复合化、智能化、微型化及与环境相协调方向发展。”
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2012 年 7 月，国务院发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，将新
材料产业列为重点发展的战略性新兴产业，要求：“着力扩大丁基橡胶、丁腈橡
胶等特种橡胶及高端热塑性弹性体生产规模，加快开发专用助剂”；“加强工程塑
料改性及加工应用技术开发”；“推进高性能复合材料低成本化、高端品种产业化
和应用技术装备自主化”；“着力提高专用助剂和树脂性能，大力开发高比模量、
高稳定性和热塑性复合材料品种”。
（三）项目具备实施的各项条件
公司在产业链建设、生产技术、营销网络等方面具备了实施项目的各项必备
条件。在产业链建设方面，项目产品可利用现有的癸二酸二甲酯、丁二酸二甲酯
为原材料，延长了公司的产品产业链。在生产技术方面，公司通过多年的精细化
工生产经验，积累和具备了生产光稳定剂所需的化学合成技术、分离纯化技术、
化学助剂应用技术和检测分析技术是化学助剂生产的主体技术。在营销网络方面，
公司建立了专业且具有丰富经验的销售团队，并凭借严格的质量管理体系、过硬
的产品质量、成熟的客户渠道体系，与国内外众多知名涂料厂商建立了良好的合
作关系。因此，公司已具备项目实施的各项必要条件。
（四）风险提示
1、宏观经济风险
2019 年以来，全球主要经济体出现“共振式”低增长，贸易增长低于全球经
济增速，通胀在低位运行，全球主要经济体的增长步伐都在放慢。对光稳定剂行
业来说，中国市场在国际化进程日益加快，受国际经济环境影响较大。国际经济
环境恶化也将会对中国经济产生重大影响，从而影响光稳定剂行业的发展。受中
美贸易摩擦升级、全球经济减速、政策有所收紧和市场预期改变等因素影响，中
国经济景气度回落，下行压力增大，进而影响光稳定剂产品产能利用率和产销率。
2、市场风险
光稳定剂产品的原材料主要包括四甲基哌啶醇、对甲基苯酚、癸二酸等，原
材料采购价格的波动将会对采购成本影响较大。如果未来原材料价格出现较大异
常波动且相关不利影响不能被有效化解，则将会直接影响公司的盈利能力。此外，
光稳定剂产品销售价格受行业政策、行业总体产能、原材料价格、下游客户需求
等因素波动影响，如果未来行业内光稳定剂主要产品销售价格出现大幅度下滑，
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将对公司业绩形成不利影响。
五、新项目的审批、核准备案情况
项目
项目名称 项目备案情况 环评 用地许可情况
情况
项目用地为公司已有
23000 吨 / 年
2020 年 6 月 19 日取得山东省建设项目备案证 土地，不存在新征土地
受阻胺类光 -
明（项目代码:2020-370700-26-03-057485） 情况，该地块为出让方
稳定剂项目
式取得
六、审议程序及专项意见
公司于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第
十二次会议，均审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，独立董
事及保荐机构发表了同意意见。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日公司于上海证券
交易所官网及指定信息披露媒体披露的相关公告。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
元利化学集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 9 日
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