元利科技:第三届监事会第十四次会议决议公告2021-04-16
证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2021-014
元利化学集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十四次会议于 2020 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。会议通知于
2020 年 4 月 5 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加
表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄维君先
生召集并主持,董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议
案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(二)审议通过了关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(三)审议通过了关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(四)审议通过了关于公司《2020 年年度报告及其摘要》的议
案
监事会认为:
1、公司 2020 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规及
《公司章程》的各项规定;
2、 公司 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息从各个方面真实的反映
了当期的经营管理和财务状况;
3、公司 2020 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
4、截至本报告披露日,未发现参与报告编制和审议人员有违反
保密性原则的行为。
具体内容详见在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《上海证
券报》、《证券日报》上刊登的《2020 年年度报告》及其摘要。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(五)审议通过了关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过了关于公司 2020 年度利润分配的议案
监事会认为:公司利润分配的方案符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,公司综合考虑
了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,符合公司制定的现金分红
政策,充分体现了合理回报股东的原则,有利于公司健康、稳定、可
持续的发展战略。监事会同意该利润分配的方案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海
证券报》、《证券日报》上刊登的《关于 2020 年度利润分配预案的公
告》(公告编号:2021-019)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(七)审议通过了关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上
海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于续聘公司 2021 年度审计机
构的公告》(公告编号:2021-018)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(八)审议通过了关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案
具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上
海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于公司 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前
提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资
金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,
且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中
小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013 年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司
使用不超过人民币 45,000 万元(含 45,000 万元)暂时闲置募集资金
进行现金管理,使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日
起 12 个月。
具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上
海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(十)审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合中
国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定,
在保证正常日常经营的资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用
部分自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效
率,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公
司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上
海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分自有资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2021-021)
表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更,是基于财政部修订的《企业会
计准则第 21 号—租赁》而进行的合理变更。变更后的会计政策符合
财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定,执行
新会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合
公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上
海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更公告》(公告
编号:2021-017)
表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬方案》的议
案
表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
(十三)审议通过了《关于公司及其控股子公司 2021 年申请综
合授信、借款额度》的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
特此公告
元利化学集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 16 日