证券代码：603217       证券简称：元利科技         公告编号：2021-023


                   元利化学集团股份有限公司

             第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十七次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议

通知于 2021 年 4 月 22 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议

应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集

并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了关于《公司 2021 年第一季度报告及其正文》

的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                  元利化学集团股份有限公司董事会

                                                  2021 年 4 月 28 日