证券代码：603217       证券简称：元利科技         公告编号：2021-034

                   元利化学集团股份有限公司

             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十八次会议于 2021 年 7 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。会议

通知于 2021 年 7 月 18 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议

应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集

并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独

立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会同意提名刘修华先生、秦国栋先生、王俊玉先生、刘

玉江先生、冯国梁先生、张建梅女士为公司第四届董事会非独立董事

候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三

年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的

公告。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日于上海证券

交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十

八次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立

董事候选人的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会同意提名姜宏青女士、丁玲女士、张强先生为公司第

四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大

会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网

站及指定媒体披露的公告。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日于上海证券

交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十

八次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于增加闲置自有资金购买理财产品投资品种

的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日于上海证券

交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十

八次会议相关事项的独立意见》。

    公司保荐机构中泰证券发表了同意意见，具体内容详见公司同日
于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中泰证券股份有限公司关

于元利化学集团股份有限公司增加闲置自有资金购买理财产品投资

品种的核查意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟于 2021 年 8 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021

年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                 元利化学集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 7 月 27 日