元利化学集团股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《上市公司治理准则》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《元利化学集团股份有限公司章程》（以下简称“公司

章程”）等有关规定，我们作为元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断，就公司第四届董事会

第一次会议相关事项发表独立意见如下：


    1、本次公司董事长的选举及总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

等高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的有关规定，程序合法有效；

    2、上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，能够胜

任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管

理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形

之一；（2）被中国证监会采取证券市场进入措施，期限尚未届满；（3）被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内

受到证券交易所公开谴责；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或则涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

    3、公司董事长、总经理、董事会秘书以及财务负责人等高级管理人员的聘

任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此我们同意选举刘修华先生为公

司第四届董事会董事长；同意聘任秦国栋先生为公司总经理，聘任王俊玉先生、

刘玉江先生、冯国梁先生以及李义田先生为公司副总经理，聘任冯国梁先生为公
司董事会秘书，聘任刘玉江先生为公司财务负责人。




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