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公司公告

元利科技:第四届监事会第二次会议决议公告2021-08-27  

                        证券代码:603217         证券简称:元利科技            公告编号:2021-045


                   元利化学集团股份有限公司

               第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于
2021 年 8 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 21 日以电话和
电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定,形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了关于《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的议案

    监事会对公司 2021 年半年度报告及其摘要的审核意见如下:

    1、公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;

    2、公司 2021 年半年度报告及其摘要的格式和内容符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年半年
度的经营管理和财务状况等事项;

    3、在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为;

    4、截至报告期末,公司法人治理结构健全,内部控制制度完善;董事会及

其专门委员会运作规范,决策程序合法有效,公司董事及高级管理人员在履行公
司职务时,无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《2021 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了关于《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案

    监事会认为:2021 年上半年度,公司在募集资金的使用管理上,严格按照

《募集资金管理办法》要求进行管控,募集资金使用符合募投项目需要,不存在
违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触,不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证
券日报》上刊登的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号:2021-047)
    表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。


                                         元利化学集团股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 27 日