证券代码：603217          证券简称：元利科技           公告编号：2021-065


                    元利化学集团股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2021 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22
日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          元利化学集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 28 日