证券代码：603217          证券简称：元利科技           公告编号：2021-069


                     元利化学集团股份有限公司

                 第四届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2021 年 11 月 19 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 14
日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向昌乐齐城贸易有限公司提供对外委托贷款的议
案》
    董事会认为：公司在确保生产经营等资金需求的前提下，利用自有资金对外
委托贷款，有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东
的利益。公司对昌乐齐城贸易有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用
状况等进行了全面的评估，认为其有较强的偿债能力，同时昌乐县宝都国有资产
投资有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保，贷款风险较小。此次委托贷款
有利于降低公司财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了明确同意的意见，具体内容详见公司在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《元利化学股份有
限公司对外委托贷款公告》（公告编号：2021-071）及《元利化学集团股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                       元利化学集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 22 日