证券代码：603217          证券简称：元利科技           公告编号：2022-008


                    元利化学集团股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2022 年 3 月 17 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 7 日
以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《审议关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《审议关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《审议关于<公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报
告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券
日报》上刊登的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《审议关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《审议关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《审议关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《审议关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过了《审议关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本
的议案》
    为积极回报股东、优化公司股本结构，结合公司目前经营发展状况，在符合
公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2021 年度权
益分派预案如下：
    1、以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 130,129,000 股为基数，公司拟
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），合计派发现金股利人
民币 104,103,200.00 元（含税），占公司当年实现的归属于上市公司普通股股东
净利润的 28.91%。
    2、以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 130,129,000 股为基数，公司拟向
全体股东每 10 股以资本公积金转增 6 股，本次转增后，公司的总股本增加至
208,206,400 股。
    3、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    公司属于精细化工行业，是化工行业的一个重要分支,其产品广泛应用于国
民经济的各行各业。公司主要从事二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品（1,6-
己二醇，1,5-戊二醇）、增塑剂系列产品等化工产品的研发、生产和销售。近年来，
公司持续探索和完善二元羧酸产业链条的延伸，致力于使产品结构多样化、精细
化、系列化，所规划在建项目在未来几年将面临集中的建设及投产，涉及到持续
的大规模资金支出。
    （1）2021 年，公司实现营业收入 234,345.67 万元，同比增长 91.77%，实现
归属于上市公司股东的净利润为 36,011.09 万元，同比增长 128.22%；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,177.27 万元，同比增长 140.63%。
    （2）2022 年公司“年产 2000 吨聚碳酸酯二元醇项目”已开工建设，按照
合同约定，项目设备、工艺管道安装、土建工程等将根据建设进度陆续投入资金。
    公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》、
《关于变更部分募集资金投资项目研发中心建设项目的议案》、《关于投资建设年
产 6 万吨多功能环保增塑剂项目的议案》、 关于投资建设年产 6 万吨二元酸二甲
酯项目的议案》，以及公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设
3 万吨 1,6 己二醇项目的议案》，目前项目都已开始办理前期相关手续或部分项目
已开工建设，随着上述项目的逐步推进，公司尚需投入大量资金。公司未来几年
处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，保证公司各项目按照既定计
划稳步推进，减少公司财务费用，公司拟将留存足够的自有资金用于支持自身发
展。
    （3）公司 2021 年度利润分配预案设定的现金分红比例是根据公司经营资金
需求制定的，同时也充分考虑了对股东的持续回报，留存收益将用于公司主业经
营和项目建设等方面，有利于公司经营稳定和可持续发展，从而进一步提高公司
整体效益，提升投资者的长期回报。
    （4）公司留存未分配利润的后续安排
    2021 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于主业经营、研发
投入、项目建设等方面。有利于进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位，
增强盈利能力，实现公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值和更好的长
期回报。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独
立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《证券日报》上刊登的《关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本预
案的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内
容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》
上刊登的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及
《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证
券日报》上刊登的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-017）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《审议关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独
立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证
券日报》上刊登的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过了《审议关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬发放确
认及 2022 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了《审议关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《独
立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-016）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过了《审议关于公司及其控股子公司 2022 年申请综合授信、
借款额度的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十四）审议通过了《审议关于投资建设年产 3 万吨 1,6-己二醇项目的议
案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证
券日报》上刊登的《关于投资建设年产 3 万吨 1,6-己二醇项目的公告》（公告编
号：2022-015）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十五）审议通过了《关于审议向全资子公司划转资产的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证
券日报》上刊登的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十六）审议通过了《审议关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 4 月 8 召开 2021 年年度股东大会，议案内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关
于召开 2021 年年度股东大会会议通知》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议还听取了公司独立董事的《2021 年度独立董事述职报告》，并需提交
2021 年年度股东大会听取。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证
券日报》上刊登的《2021 年度独立董事述职报告》。
    特此公告。


                                         元利化学集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 18 日