证券代码：603217         证券简称：元利科技          公告编号：2022-037


                    元利化学集团股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2022 年 8 月 17 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 12
日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券
日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券
日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         元利化学集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日