证券代码：603217         证券简称：元利科技          公告编号：2022-047


                   元利化学集团股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2022 年 12 月 6 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 11 月
29 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券
日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》 公告编号：2022-049）。
    董事秦国栋先生、冯国梁先生以及张建梅女士为本次激励计划的激励对象，
已回避对本议案的表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券
日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于聘任公司副总经理及审计部经
理的公告》（公告编号：2022-050）。
    董事秦国栋先生、冯国梁先生以及张建梅女士为本次激励计划的激励对象，
已回避对本议案的表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券
日报》上刊登的《元利化学集团股份有限公司关于聘任公司副总经理及审计部经
理的公告》（公告编号：2022-050）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        元利化学集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 7 日