证券代码：603217         证券简称：元利科技           公告编号：2023-013


                   元利化学集团股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2023 年 4 月 17 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 7
日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为:
    1、公司 2022 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规及《公司章
程》的各项规定；
    2、公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，包含的信息从各个方面真实的反映了当期的经营管理和财
务状况；
     3、公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
     4、截至本报告披露日，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密性原则
的行为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《2022 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
    监事会认为：公司利润分配的方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了财务状况、发展阶段、
盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原
则，有利于公司健康、稳定、可持续的发展战略。监事会同意该利润分配的方案。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《证券日报》上刊登的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2023-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于<续聘公司 2023 年度审计机构>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-016）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-017）。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于<公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>
的议案》
    监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司
资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损
害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益，且符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。同
意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-018）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于<公司使用部分自有资金进行现金管理>的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2023-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于<公司及其控股子公司 2023 年申请综合授信、借
款额度>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于<2022 年度监事薪酬发放确认及 2023 年度薪酬
方案>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过了《关于<向昌乐齐城贸易有限公司提供对外委托贷款>
的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过了《关于<回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性
股票及调整回购价格>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
及调整回购价格的议案的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十五）审议通过了《关于<公司章程变更>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的
公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （十六）审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。
    公司监事会认为：本次会计政策变更，是依据财政部发布的《企业会计准则
解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》，对公司的会计政策相关内容进行
调整，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的
审议、披露程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                        元利化学集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 18 日