证券代码：603220           证券简称：贝通信         公告编号：2019-028



                   中贝通信集团股份有限公司
        关于 2019 年度对外担保额度预计的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司、控股子公司及参股公司
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司
及子公司尚未提供对外担保
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司
2019 年度拟提供合计不超过 3.8 亿元的担保。具体内容如下：
    1、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司及参股公司。
    2、担保额度分配：
    （1）公司对全资子公司的担保额度为不超过 5,000 万元；
    公司可以在上述范围内，在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。
如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立或收购全
资子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。
    （2）公司对控股子公司的担保额度为不超过 3 亿元；
    公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。
如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司控股子公司的，对新设立或收购控
股子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。
    （3）公司对参股公司的担保额度为不超过 3,000 万元。
    3、担保方式：保证、抵押及质押等。
    （二）公司对本担保预计事项履行的内部决策程序
    本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会
审议。


    二、被担保人基本情况
    （一）武汉星网通信设计有限公司的基本情况
    1、名称：武汉星网通信设计有限公司
    2、成立日期：2005 年 12 月 16 日
    3、公司注册地：武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋
    4、法定代表人：李云
    5、注册资本：3,000 万元
    6、经营范围：通信工程勘察与设计、技术咨询、技术培训及工程信息服务；
电子产品的开发、生产、销售；计算机软件的开发、销售；计算机系统服务；办
公用品及自动化办公设备的销售（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
    7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
    8、主要财务数据：
              项目                          2018 年度（经审计）
            营业收入                                       12,020,723.89
            营业利润                                        2,096,970.18

             净利润                                         1,554,722.49

              项目                      2018 年 12 月 31 日（经审计）
            资产总额                                       38,652,177.30

            负债总额                                        4,145,119.05
             净资产                                        34,507,058.25
     （二）武汉中贝通信信息技术有限公司的基本情况
     1、名称：武汉中贝通信信息技术有限公司
     2、成立日期：2019 年 1 月 23 日
     3、公司注册地：武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋 4 楼
     4、法定代表人：饶有根
     5、注册资本：1,000 万元
     6、经营范围：计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；应用系统软件
的技术开发与技术服务；安防工程设计、施工与维护；大数据研究与应用服务；
信息技术咨询服务；物联网技术研究与应用服务；数字智慧城市数据的研究分析
及应用服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
     7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
     8、主要财务数据：成立未满壹年，暂无数据


     （三）中贝通信集团香港有限公司的基本情况
     1、名称：中贝通信集团香港有限公司
     2、成立日期：2019 年 1 月 29 日
     3、公司注册地：香港皇后大道东 183 号和合中心 54 楼
     4、董事：李六兵、汤海滨、余克勤
     5、注册资本：75,000 美元
     6、拟于从事的商业活动：公司计划在东南亚，中东和非洲地区从事通信网
络建设，数据网络建设和智能应用等商业活动
     7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）
     8、主要财务数据：成立未满壹年，暂无数据


     （四）广东和新科技有限公司的基本情况
     1、名称：广东和新科技有限公司
     2、成立日期：2000 年 7 月 28 日
     3、公司注册地：广东省广州市天河区华观路 1933 号 1004 房、1005 房、1006
房
    4、法定代表人：刘卫国
    5、注册资本：6,350 万元
    6、经营范围：通信设备、移动通信终端设备（不含卫星电视广播地面接收
设备、发射设施）、电子产品、计算机软件的开发、生产、销售及其技术服务；
信息系统集成及服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业
务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按
法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目,凭本公司有效 许可证书经
营）；室内水电及空调技术服务；通信设备租赁及维修业务；建筑装饰装修工程
施工；通信网络维护；通信信息网络系统集成；通信工程施工总承包；钢结构工
程专业承包；电力工程施工总承包、建筑工程施工总承包；电子智能化工程专业
承包；通信工程勘察设计;房屋、场地租赁、通信设施租赁；货物进出口、技术
进出口。(以上各项法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项
目须取得许可后方可经营)。
    7、与本公司的关系：系公司的参股子公司（饶学伟持股 38.71%、公司持股
35.00%、闫相宏持股 20.00%、刘卫国持股 6.29%）
    8、主要财务数据：
                 项目                      2018 年度（经审计）
            营业收入                                     486,301,389.60
            营业利润                                      25,027,894.87

             净利润                                       22,565,464.99

                 项目                  2018 年 12 月 31 日（经审计）
            资产总额                                     542,775,294.33

            负债总额                                     390,146,000.71
             净资产                                      152,629,293.62


    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述
范围内，以有关主体与银行或相关金融机构实际确定的为准，签约时间以实际签
署的合同为准。
    四、董事会意见
    公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保是为了满足其生产经营
所需的资金需求，同时有助于公司的持续稳健发展。公司对全资子公司及控股子
公司具有管控权，风险整体可控；公司了解参股公司的资信状况，其具有足够偿
还债务的能力。综上，本次担保预计符合公司整体利益，不存在损害股东特别是
中小股东利益的情形。


    五、独立董事意见
    公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，系因其实际业务开展
的需要。公司为上述公司提供担保有利于保证其业务发展所需的资金需求，确保
其各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，因此，
我们同意公司本次担保预计事项。


    六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截至本公告披露日，公司不存在对外担保情形。


    特此公告。


                                               中贝通信集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2018 年 3 月 28 日