证券代码：603220             证券简称：贝通信            公告编号：2019-040



                   中贝通信集团股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2019 年 7 月 12 日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2019 年 7
月 23 日上午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长
李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定，会议审议通过如下决议：



    一、审议通过了《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
    1、议案内容：

    根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编

制了 2019 年半年度报告及其摘要。

    2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

    4、本议案无需提交股东大会审议；

    5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    二、审议通过了《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》

    1、议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司根据截至 2019 年 6 月 30
日的募集资金使用情况编制了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。

    2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

    4、本议案无需提交股东大会审议。

    5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2019

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-042）。



    特此公告。



                                                中贝通信集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2019 年 7 月 25 日